Les autorités turques ont arrêté 201 suspects dans le cadre d’une opération internationale de grande envergure visant un réseau d’escroquerie aux faux investissements en cryptomonnaies et devises étrangères. Coordonnée par le parquet d’Istanbul et les services de renseignement, cette vaste descente a conduit à la saisie d’importants avoirs financiers.
L’opération menée en Turquie a mis au jour un vaste système d’escroquerie financière transfrontalière. Le réseau s’appuyait sur des structures complexes et des centres d’appels pour piéger des investisseurs étrangers à travers le monde.
Une vaste descente coordonnée dans plusieurs provinces
Les descentes de police ont débuté à l’aube, mobilisant des unités d’élite dans les provinces d’Istanbul et de Muğla.
L’opération a nécessité une étroite collaboration entre plusieurs services de sécurité nationaux et internationaux. Le bureau du procureur général d’Istanbul a piloté les investigations avec le concours de la direction régionale du renseignement national et de la police, épaulés par des unités d’Interpol.
Le mode opératoire des centres d’appels et les flux financiers
D’après les investigations menées par la justice turque, les sociétés impliquées utilisaient des publicités trompeuses sur les réseaux sociaux et internet. Ces annonces promettaient des rendements exceptionnels sur le marché des changes et les actifs numériques. Les victimes étaient ensuite contactées par des agents multilingues travaillant dans des plateformes téléphoniques.
Une fois l’argent versé sur des plateformes de trading fictives sous le contrôle des suspects, les investisseurs voyaient fictivement leurs gains croître. Cependant, l’accès aux fonds leur était bloqué au moment du retrait.
Quand les victimes ont voulu retirer leur argent, il leur a été demandé de payer des sommes supplémentaires sous prétexte de (blocage de compte) et d'(impôts) et pour des raisons similaires, et il est apparu que l’argent déposé avait été transféré vers des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies à l’étranger. Akin Gürlek, ministre de la Justice de Turquie, via Eldyar
Les analyses financières réalisées par le Conseil d’enquête sur les crimes financiers ont révélé des mouvements de fonds colossaux. Ce montant servait principalement à couvrir les frais de fonctionnement des structures et le versement des salaires.
Profils des suspects et nationalités des personnes interpellées
Les investigations techniques et les signalements transmis par les victimes via Interpol ont permis d’identifier les bénéficiaires effectifs de la structure. Les autorités ont souligné que des individus liés à Israël contrôlaient la majorité des parts de propriété des sociétés incriminées selon les données actualisées de l’enquête.
Le nombre total des interpellations a progressé pour atteindre 201 suspects, parmi lesquels figurent 45 ressortissants étrangers originaires de 20 pays différents. La liste des personnes incarcérées comprend notamment neuf citoyens israéliens et onze Pakistanais, ainsi que des individus de diverses nationalités européennes, asiatiques et moyen-orientales d’après le bilan officiel publié par les autorités d’Istanbul.
Saisies d’actifs et poursuite des investigations judiciaires
En marge des interpellations massives, les autorités judiciaires ont procédé à des mesures conservatoires d’envergure pour geler le patrimoine des entités visées. Les actions de police ont permis de saisir des biens immobiliers, des véhicules et divers comptes financiers.
- Saisie de 12 biens immobiliers liés au réseau d’escroquerie.
- Confiscation de 80 véhicules utilisés ou acquis par les suspects.
- Gel de comptes bancaires, de portefeuilles de cryptomonnaies et d’actifs de sociétés.
- Saisie d’actifs estimée globalement à un montant considérable en lires turques.
Les enquêtes sous la supervision du parquet se poursuivent pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’implication précise de l’ensemble des suspects arrêtés lors de cette opération policière d’envergure d’après les communiqués transmis par les agences de presse de la région.
À ne pas manquer