The Little Pharma : l’homme d’affaires américain primé Darren Ducoté, qui a autorisé l’utilisation de son compte à des fins de blanchiment d’argent pour 1,23 million d’euros, emprisonné

Darren Ducoté (48 ans) a été condamné à deux ans de prison après avoir plaidé coupable

Darren Ducoté (48 ans) a été condamné à deux ans de prison après avoir plaidé coupable de détention d’argent comme produit du crime pour imprudence, entre janvier et mai 2021.

Ducoté était propriétaire d’une entreprise de nutrition primée appelée The Little Pharma, qui fabriquait des shots de jus d’herbe de blé.

En prononçant sa sentence aujourd’hui devant la Cour pénale du circuit de Dublin, le juge Martin Nolan a déclaré qu’une « somme importante » d’argent était impliquée dans cette affaire et que les criminels avaient gagné grâce à l’implication de Ducoté.

Il a souligné que le plaidoyer de Ducoté reposait sur l’imprudence et qu’il avait pris le risque que le stratagème et l’argent soient « légitimes ».

Le juge a déclaré qu’il semblait peu probable que Ducoté récidive à l’avenir, compte tenu des circonstances atténuantes et de sa situation personnelle, avant d’ajouter qu’il devait prononcer une peine privative de liberté en raison du montant d’argent en cause.

Le juge a déclaré que la somme d’argent était « trop importante » et « le bénéfice pour les criminels trop important » pour permettre à Ducoté de « rester impuni ».

Il a noté l’âge de Ducoté et a déclaré qu’il “aurait dû le savoir”, mais “a suspendu son établissement pour incrédulité”.

Ducoté, domicilié à Brookview Court, Tallaght, Dublin 24, a enregistré sa société en 2016 et a ouvert un compte à la Bank of Ireland au nom de la société.

Le détective Garda David Jennings du Criminal Assets Bureau a déclaré à David Perry BL, poursuivant, que l’affaire avait été révélée après que le personnel de la Bank of Ireland ait commencé à se méfier du compte de l’entreprise.

Le tribunal a appris que jusqu’en janvier 2021, le compte bancaire était resté largement inactif, mais qu’une somme d’argent importante y avait ensuite été transférée sur une période de 11 semaines.

Au total, 1 223 869 € ont été versés sur le compte bancaire via 77 paiements différents, effectués pour la plupart par des investisseurs allemands.

Les montants transférés variaient entre 1 000 € et 213 000 €, avec un transfert moyen compris entre 2 000 € et 5 000 €.

Darren Ducoté

Dès que les paiements ont été reçus sur le compte de Little Pharma, ils ont été immédiatement transférés hors de la juridiction, la grande majorité de l’argent étant versée sur un compte en Turquie au nom de Gonka Logistics Group.

Douze opérations sur le compte de la société, pour un montant de 30 200 €, ont été transférées sur un compte dénommé Ducoté, dont l’accusé a reconnu par la suite qu’il lui appartenait.

Les 12 000 € restants sur le compte Little Pharma ont été dispersés dans le cadre de transactions de routine, telles que l’achat d’essence chez Applegreen ou Circle K et d’autres petites transactions à Centra, Londis ou des retraits aux distributeurs automatiques.

Le personnel de la banque a contacté Ducoté, qui a fourni une explication détaillée et a déclaré que son entreprise avait construit une ferme verticale d’agropyre à Ballymount et souhaitait étendre ses opérations et construire une ferme de 12,5 millions d’euros à Istanbul.

Ducoté a déclaré qu’il avait signé un accord avec Mayfair International, qui financerait la construction et réaliserait la diligence raisonnable nécessaire.

Il a déclaré qu’il devait recevoir 800 000 € pour la première étape de la construction et qu’il transférerait ces fonds à une société appelée Gonka Logistics Group, qui avait été sous-traitée pour le projet de construction.

Le personnel de la banque a déclaré à Ducoté qu’ils étaient très inquiets et craignaient qu’il n’ait été trompé par Mayfair et qu’il n’y aurait pas de ferme.

Le 10 mai 2021, Ducoté contacte la Bank of Ireland et demande le rappel des paiements effectués à Gonka Logistics, afin de rembourser les personnes ayant versé sur son compte.

« Je voudrais maintenant rappeler tous les paiements effectués à Gonka Logistics. Ce projet est désormais arrêté. Je ne veux pas que les gens aient de leur poche. S’il vous plaît, faites-moi savoir ce qui est requis », a écrit Ducoté à la banque, mais le personnel de la banque n’a pas pu le contacter après cette communication.

La Gardaí a été appelée pour enquêter sur le compte et a demandé l’aide d’Interpol, mais n’a réussi à localiser qu’une seule personne lésée, décrite comme victime de fraude à l’investissement.

Cet Allemand a transféré 10 000 € sur le compte Little Pharma le 26 mars 2021, mais il n’a pas soumis de déclaration de victime.

Gda Jennings a confirmé qu’aucun des fonds blanchis n’avait été récupéré à ce jour et qu’il était peu probable qu’il le soit.

Le tribunal a appris que Gardaí avait appelé au domicile de Ducoté mais l’avait trouvé en route vers l’aéroport pour se rendre aux États-Unis pour enterrer son père.

Ducoté a rencontré Gardaí sur rendez-vous en mars 2023 à son retour des États-Unis et a reconnu qu’il avait reçu divers paiements sur son compte et les avait retransférés.

Il a déclaré que son entreprise, qui a ouvert ses portes en 2016, avait été durement touchée par le confinement, mais qu’il avait repris la production et livré ses produits dans tout le pays.

Il a déclaré qu’en janvier 2021, il avait « rencontré quelqu’un dans un magasin » qui s’était lié d’amitié avec lui et l’avait convaincu qu’il pouvait trouver des bailleurs de fonds pour construire une usine d’agropyre en Turquie.

Ducoté a reconnu qu’il n’était jamais allé en Turquie, qu’il n’avait jamais rencontré aucun de ses investisseurs et qu’il n’avait « aucune idée » de qui détenait les comptes sur lesquels il transférait de l’argent.

Il a déclaré à Gardaí qu’après réflexion, “Peut-être que s’il s’agissait d’un accord légitime, je les aurais rencontrés”.

Ducoté a déclaré que toute sa vie avait changé après avoir été appelé pour parler à un responsable de la banque.

«J’ai réalisé que j’avais été trompé. J’ai eu une dépression majeure”, a-t-il déclaré.

Ducoté a plusieurs condamnations antérieures, dont une pour voies de fait graves commises en 1987 alors qu’il était mineur. Ses autres infractions comprennent 16 infractions liées à la circulation routière et certaines pour défaut de comparution.

Gda Jennings était d’accord avec Michael Bowman SC, en défense, que Ducoté avait l’air vraiment plein de remords et était devenu ému lors de l’interview.

Le tribunal a appris que l’entreprise de Ducoté, Little Pharma, avait reçu plusieurs prix et avait atteint la finale du prix Entrepreneur de l’année.

La Garda du ministère public a en outre reconnu que l’associée de Ducoté, qui était à l’origine codirectrice de l’entreprise, s’était retirée de la direction parce qu’elle estimait que l’offre faite pour financer la ferme en Turquie était « trop belle pour être vraie ».

Elle n’avait aucune connaissance des transactions ayant lieu sur le compte de la société.

Le tribunal a appris que le couple, ensemble depuis 30 ans et père de trois enfants, s’était séparé et que Ducoté « s’était effondré émotionnellement ».

Un rapport psychiatrique soumis au tribunal a confirmé que Ducoté souffrait d’un trouble anxieux grave et de symptômes compatibles avec le TDAH et l’autisme.

M. Bowman a déclaré que les traits obsessionnels compulsifs de son client le rendaient vulnérable à l’exploitation et l’aveuglaient sur ce qui se passait.

« Son obsession pour l’agropyre avait pris le dessus sur sa vie. Il est devenu obsédé par l’idée de mettre ce produit sur le marché. Il croyait avec ferveur en ce rêve mais a fini par tout perdre », a déclaré M. Bowman.

Le risque de récidive de Ducoté a été évalué comme étant au niveau le plus bas, a appris le tribunal, et il a été pleinement coopératif avec la gardaí tout au long de l’enquête.

Il n’a pas donné le nom de la personne qu’il avait rencontrée dans le magasin car il craignait pour sa famille, a appris le tribunal.

Ducoté estimait qu’il avait droit aux 30 000 € qu’il avait reçus à titre de paiement légitime, proportionnés à son implication dans l’entreprise, a indiqué son avocat.

Lorsque le juge Nolan a suggéré que « toute personne rationnelle serait parvenue à la conclusion que cela était douteux », M. Bowman a répondu : « La capacité de prendre une décision rationnelle avait effectivement abandonné M. Ducoté. Il croyait sincèrement en une vision de lui-même et de son produit et que son produit apporterait un soulagement à une communauté beaucoup plus large.

Le tribunal a appris que Ducoté avait récemment travaillé comme chauffeur-livreur.

2024-03-14 21:16:01
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