SINGAPOUR – L’investisseur d’État Temasek annulera son investissement de 275 millions de dollars américains (377 millions de dollars singapouriens) dans la société de crypto-monnaie FTX, “quel que soit le résultat du dépôt de la demande de protection contre la faillite de FTX”.
Dans un communiqué publié tôt jeudi, Temasek a déclaré que le coût total de son investissement dans FTX était de 0,09% de la valeur nette de son portefeuille de 403 milliards de dollars singapouriens à la fin mars de cette année.
Il a investi 210 millions de dollars pour une participation minoritaire d’environ 1% dans FTX International et a injecté 65 millions de dollars supplémentaires pour une participation minoritaire d’environ 1,5% dans FTX US, qui est la filiale américaine.
Ces investissements ont été réalisés sur deux cycles de financement d’octobre 2021 à janvier 2022.
L’effondrement choquant de l’empire FTX de M. Sam Bankman-Fried en raison de problèmes de liquidité a secoué le monde de la cryptographie et déclenché une contagion qui s’est propagée à Genesis et Gemini. FTX a déposé une demande de protection contre la faillite et M. Bankman-Fried a démissionné de son poste de directeur général.
“Il ressort de cet investissement que peut-être notre croyance dans les actions, le jugement et le leadership de Sam Bankman-Fried, formé à partir de nos interactions avec lui et des opinions exprimées dans nos discussions avec les autres, semble avoir été déplacée”, a déclaré Temasek.
Il a ajouté qu’il y avait eu des perceptions erronées selon lesquelles l’investissement dans FTX est un investissement dans la cryptographie. “Pour clarifier, nous n’avons actuellement aucune exposition directe aux crypto-monnaies.”
Cela vient après que d’autres investisseurs FTX, tels que Sequoia Capital, aient déclaré qu’ils déprécieraient la valeur totale de leur pari de 214 millions de dollars sur l’échange. Plus tard, SoftBank aurait également anticipé une perte d’environ 100 millions de dollars américains sur son investissement.
Comme pour tous les investissements, Temasek a déclaré avoir “mené un processus de diligence raisonnable approfondi sur FTX”, qui a duré environ huit mois de février à octobre 2021.
Au cours de cette période, il a examiné les états financiers vérifiés de l’entreprise, qui ont montré qu’elle était rentable.
Les efforts de diligence raisonnable se sont concentrés sur les risques réglementaires, en particulier les licences et la conformité, a déclaré Temasek, ajoutant que “les conseils de spécialistes externes du droit et de la cybersécurité dans les juridictions clés ont été recherchés, avec un examen juridique et réglementaire effectué pour les investissements”.
Des entretiens avec des personnes familières avec FTX tels que le personnel, les acteurs de l’industrie et d’autres investisseurs ont également été menés.
Si les allégations, actuellement sous enquête, selon lesquelles les actifs des clients ont été mal gérés et utilisés à mauvais escient sont vraies, cela équivaudrait à une faute grave ou à une fraude chez FTX, a déclaré Temasek.
Il a ajouté: “Comme nous n’avions qu’environ 1% du capital de FTX, nous n’avions pas de siège au conseil d’administration. Cependant, nous prenons la gouvernance d’entreprise au sérieux, engageons régulièrement les conseils d’administration et la direction de nos sociétés dans lesquelles nous investissons et les tenons responsables des activités de leurs sociétés.
Temasek a déclaré qu’il continuait de reconnaître le potentiel des applications blockchain et des technologies décentralisées.
“Bien que cette dépréciation de notre investissement dans FTX n’aura pas d’impact significatif sur notre performance globale, nous traitons sérieusement toute perte d’investissement et nous en tirerons des enseignements”, a-t-il ajouté.
