Tel père tel fils; Duo inculpé pour fraude hypothécaire – NMP

Un grand jury du New Jersey a inculpé lundi un père et son fils du comté de Bergen pour fraude hypothécaire, après avoir prétendument fraudé des investisseurs et des prêteurs hypothécaires de plus de 2,5 millions de dollars grâce à une arnaque à l’investissement impliquant des biens immobiliers sur la côte du New Jersey.

George Bussanich Sr., 65 ans, de Park Ridge, New Jersey, et George Bussanich Jr., 43 ans, d’Upper Saddle River, New Jersey, ont été inculpés de complot, de vol et de blanchiment d’argent en relation avec l’escroquerie impliquant le achat et rénovation de maisons d’habitation en vue d’une revente rentable – propriétés dites « réparer et retourner ». Les infractions présumées se sont produites d’août 2018 à mars 2020.

Selon un communiqué du bureau du procureur général du New Jersey, l’arnaque était dirigée par un autre membre de la famille, Melanie Whitney. Fille de Bussanich Sr. et sœur de Bussanich Jr., Whitney a plaidé coupable de vol par tromperie le 7 mars 2023 et attend sa condamnation.

Dans le cadre de l’arnaque, Whitney a induit en erreur deux investisseurs en les incitant à s’associer avec elle pour investir dans des propriétés résidentielles qui pourraient être achetées, rénovées et vendues dans un but lucratif. Les prêteurs hypothécaires ont fourni un financement supplémentaire pour acheter et rénover les maisons en fonction de l’augmentation de la valeur de la propriété attendue grâce aux travaux de rénovation.

Pendant ce temps, les véritables rôles et l’implication de Bussanich Sr. et Bussanich Jr. dans l’escroquerie présumée ont été cachés aux victimes. L’acte d’accusation allègue que Bussanich Sr. et Bussanich Jr. ont largement détourné l’argent des victimes pour leur usage personnel par l’intermédiaire d’entités qu’ils contrôlaient. Ces deux accusés auraient également blanchi les fonds volés via des comptes bancaires et des sociétés qu’ils contrôlaient pour promouvoir l’escroquerie, dissimuler leur implication et dissimuler la nature de l’argent volé. De plus, Bussanich Jr. est accusé d’avoir soumis de fausses demandes de prêt à un prêteur afin d’obtenir un financement pour une arnaque à l’investissement immobilier.

Pour leur fraude hypothécaire, Bussanich Sr. et Bussanich Jr. sont accusés de complot (deuxième degré), de deux chefs de vol par tromperie (deuxième degré), de trois chefs de blanchiment d’argent (deuxième degré) et d’un chef de fraude par carte de crédit ( quatrième degré). Bussanich Jr. a également été accusé de falsification de dossiers (quatrième degré).