Tableau de bord mondial des sanctions : comment le Hamas collecte, utilise et déplace l’argent

Le terrorisme, et plus particulièrement le financement du terrorisme, est revenu sur le devant de la scène. en tête de l’agenda de la sécurité nationale à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et des retombées de la guerre israélienne à Gaza qui a suivi.

En octobre dernier, le Le Trésor américain a sanctionné un réseau de facilitateurs financiers gérant un portefeuille d’investissement mondial complexe pour le Hamas, avec des actifs estimés à des centaines de millions de dollars. Ces désignations et les actions ultérieures ont probablement perturbé les finances et les investissements du Hamas, mais ont surtout mis en lumière un défi persistant : une entité lourdement sanctionnée, désignée comme organisation terroriste dans plusieurs juridictions, a pu profiter du système financier international pour lever, utiliser et déplacer des sommes importantes de fonds pour ses opérations terroristes.

Dans cette édition du Global Sanctions Dashboard, nous explorons le Hamas comme une étude de cas pour illustrer comment les groupes terroristes désignés abusent du système financier mondial. Nous vous guiderons à travers :

• Comment le Hamas collecte, utilise et déplace l’argent ;
• Comment les sanctions sont utilisées pour contrer le Hamas et lutter contre le financement du terrorisme ; et
• Où les gouvernements s’alignent et divergent dans leurs approches pour lutter contre cette activité.

Comment le Hamas collecte et déplace des fonds malgré les sanctions

Le Hamas a été désigné comme un organisation terroriste étrangère par les États-Unis depuis 1997 et le groupe est désormais sanctionné par les alliés de l’Union européenne (UE) et du Groupe des Sept (G7) à des degrés divers. Les gouvernements ont en outre sanctionné des centaines d’individus et d’entités associés au Hamas, et des milliers d’autres ayant des liens avec l’Iran, le principal bienfaiteur du Hamas. Néanmoins, le groupe a pu accéder au système financier mondial pour amasser un flux diversifié de revenus provenant de sources multiples.

En plus d’extorquer de l’argent à la population civile de Gaza et de recevoir des montants variables de soutien financier annuel de l’Iran, estimés à 100 millions de dollars, le Hamas a créé un portefeuille d’investissement mondial évalué entre 500 millions de dollars et 1 milliard de dollars. Ce portefeuille est investi dans des sociétés situées dans des pays tels que les Émirats arabes unis (EAU), la Turquie et le Qatar. Le Hamas a également exploité efficacement le secteur caritatif et sollicité des dons auprès de donateurs conscients et involontaires utilisant des sites Web de financement participatif. Le Trésor américain a récemment noté que même si le Hamas et d’autres groupes terroristes préfèrent les monnaies fiduciaires, il existe un risque qu’ils se tournent vers les actifs virtuels à mesure qu’ils perdent. accès aux services financiers traditionnels.

Les groupes terroristes, tels que le Hamas, et d’autres acteurs illicites utilisent des techniques de blanchiment d’argent de plus en plus sophistiquées, notamment la contrebande d’argent liquide et le recours à des sociétés écrans pour éviter d’être détectés et dissimuler leur implication dans des transactions financières.

Qui a sanctionné le Hamas

Les différences de désignation des terroristes entre les juridictions créent des vulnérabilités pour le système financier mondial et peuvent expliquer en partie comment le Hamas et ses facilitateurs financiers ont pu opérer au sein du système et en toute impunité.

Le Hamas n’est pas désigné comme groupe terroriste par les Nations Unies (ONU). . . Les États membres de l’ONU suivent et mettent en œuvre Désignations de groupes terroristes par l’ONU, y compris des entités comme al-Qaïda et l’État islamique d’Irak et al-Sham (ISIS ou ISIL), entre autres. Cependant, l’ONU n’a pas désigné le Hamas comme organisation terroriste. La plupart des pays ne disposent pas d’un régime autonome de sanctions contre le terrorisme et s’appuient sur les désignations terroristes de l’ONU pour éclairer et justifier leurs efforts antiterroristes.

. . .ou sanctionné par les partenaires occidentaux du monde arabe. La tranche de désignations du Trésor en octobre comprenait des individus et des entités en Turquie, au Soudan, au Qatar et aux Émirats arabes unis – des juridictions qui n’ont pas sanctionné le Hamas et n’ont donc pas de restrictions juridiques qui empêcheraient le Hamas et ses facilitateurs d’accéder à leurs systèmes financiers.

Il existe des lacunes dans la désignation des sanctions entre les juridictions occidentales. Au cours des trente dernières années, le Hamas a été, en partie ou dans sa totalité, désigné comme groupe terroriste par divers pays en réponse à ses activités terroristes et à ses efforts visant à déstabiliser les opérations de paix au Moyen-Orient. Plusieurs gouvernements ont initialement désigné uniquement la « branche militaire » du Hamas, à savoir les Brigades Izz al-Din al-Qassam, puis ont commencé à désigner l’ensemble de l’organisation comme groupe terroriste.

L’absence d’un récit commun sur ce qui constitue le terrorisme et l’absence d’un effort multilatéral coordonné et unifié sur les désignations de terroristes donnent au Hamas et à d’autres groupes terroristes plus de liberté pour opérer et exploiter les failles de sanctions entre les juridictions.

Combler les lacunes des sanctions

Engagement avec des partenaires au Moyen-Orient. Les activités de sensibilisation du Trésor dans les pays du Moyen-Orient comprennent convocation d’une réunion d’urgence du Centre de lutte contre le financement du terrorisme (TFTC), qui a été créée en 2017 pour améliorer le partage d’informations et la collaboration dans les efforts de lutte contre le financement du terrorisme. TFTC se concentre sur le Moyen-Orient et comprend les États-Unis et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) (Arabie saoudite, Qatar, Koweït, Oman, Bahreïn et Émirats arabes unis). L’engagement avec les partenaires du Moyen-Orient est essentiel pour perturber et lutter efficacement contre le financement du terrorisme par le Hamas et d’autres groupes de la région, tout en travaillant ensemble pour empêcher une nouvelle escalade du conflit entre Israël et le Hamas. Il est important de noter, cependant, que ces pays n’ont pas désigné le Hamas comme organisation terroriste et, sur la base des récentes sanctions, nous savons que le Hamas a utilisé ses systèmes financiers pour collecter et déplacer des fonds. Les pays du CCG doivent prendre des mesures pour protéger leurs systèmes financiers, et donc le système financier mondial, des abus du Hamas. Des défis politiques sont en jeu, mais le CCG devrait envisager de désigner le Hamas comme terroriste à l’échelle du Conseil, à l’instar de la désignation terroriste du Hamas. action entreprise contre le Hezbollah libanais en 2016.

• Effectuer des transactions avec une contrepartie désignée par l’Office of Foreign Assets Control,
• Effectuer des transactions avec une entreprise de services monétaires ou d’autres institutions financières situées dans des juridictions à haut risque d’activité du Hamas, ou
• Organisation caritative ou à but non lucratif sollicitant des dons mais ne semblant fournir aucun service caritatif.

Désignation du réseau Hamas. En réponse à l’attaque du Hamas en octobre, le États-Unis et Royaume-Uni a pris des mesures coordonnées pour désigner les individus et les entités impliqués dans le financement du Hamas. Le UE et d’autres partenaires ont pris des mesures pour renforcer leurs régimes de sanctions existants ciblant le groupe et ses animateurs. Il s’agit d’une étape nécessaire pour contrer le Hamas et refuser au groupe l’accès aux fonds nécessaires pour financer ses opérations terroristes. Toutefois, les alliés doivent aller au-delà du Hamas et de ces désignations spécifiques. La menace terroriste augmente en raison de l’escalade des tensions dans la région. Le Hezbollah libanais multiplie les attaques à la roquette dans le nord d’Israël, les Houthis continuent d’attaquer des navires de transport dans la mer Rouge et d’autres groupes soutenus par l’Iran ont attaqué les forces américaines en Irak, en Jordanie et en Syrie, tuant des soldats américains. Les pays alliés doivent systématiquement donner la priorité à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre le financement du terrorisme en alignant leurs sanctions, en partageant des informations et en coordonnant les désignations. Une action multilatérale coordonnée empêchera les groupes terroristes de profiter des lacunes juridictionnelles entre les régimes de sanctions et créera une clarté qui aidera les institutions financières à identifier et à signaler les activités suspectes de financement du terrorisme, ce qui pourra aider les gouvernements à prendre les mesures appropriées.

Envisagez des sanctions secondaires. Lorsque les partenaires ne s’alignent pas sur les risques de financement du terrorisme, les États-Unis devraient envisager de recourir à leur autorité secondaire en matière de sanctions (conformément à la Décret exécutif 13224 tel que modifié) pour cibler les institutions financières étrangères qui continuent de faciliter le financement du terrorisme au sein du système financier mondial. Le recours à des sanctions secondaires envoie un message fort qui pourrait dissuader des tiers de fournir un soutien matériel ou financier aux groupes terroristes désignés par les États-Unis et comblerait unilatéralement les lacunes des régimes de sanctions internationales qui constituent une menace pour le système financier américain.

Kimberly Donovan est directrice de l’Economic Statecraft Initiative au sein du GeoEconomics Center de l’Atlantic Council.. Suivez-la sur @KDonovan_AC.

Maia Nikoladze est directrice adjointe de l’Economic Statecraft Initiative au sein du GeoEconomics Center de l’Atlantic Council. Suivez-la sur @Mai_Nikoladze.

Ryan Murphy est assistant de programme à l’Economic Statecraft Initiative au sein du GeoEconomics Center de l’Atlantic Council.

Alessandra Magazzino est une jeune professionnelle mondiale à l’Economic Statecraft Initiative au sein du GeoEconomics Center de l’Atlantic Council. Suivez-la sur @alesmagaz.

Castellum.AI s’associe à l’Economic Statecraft Initiative et fournit des données sur les sanctions pour le tableau de bord mondial des sanctions et la base de données sur les sanctions russes.

Tableau de bord des sanctions mondiales

Le tableau de bord mondial des sanctions fournit un aperçu global des différents régimes et listes de sanctions. Chaque mois, vous trouverez une mise à jour sur les inscriptions et radiations les plus récentes ainsi qu’un aperçu des motivations qui les sous-tendent.

À l’intersection de l’économie, de la finance et de la politique étrangère, le Centre de géoéconomie est un centre de traduction dont l’objectif est de contribuer à façonner un meilleur avenir économique mondial.

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