Comment mourir Photo dimanche signaléle parquet de Munich enquête sur des entrepreneurs René Benko. En conséquence, l’autorité a engagé en novembre une procédure contre Benko pour soupçon de blanchiment d’argent. Selon le rapport, des centaines de millions d’euros auraient été transférés à l’étranger via le réseau complexe d’entreprises autrichiennes.
L’enquête porte plus précisément sur l’achat et la rénovation de l’ancien grand magasin Hertie, près de la gare centrale de Munich. Les entreprises de Benko ont levé environ un milliard d’euros auprès d’investisseurs et de banques pour le projet.
Mourir La Landesbank Hessen Thüringen aurait investi 450 millions d’euros, la Raiffeisen Bank International AG 120 millions d’euros et la Stadtsparkasse München 70 millions d’euros. Les entreprises de Benko, rapporte le Imageavait fourni aux prêteurs des informations considérablement gonflées sur les revenus locatifs futurs afin d’obtenir des prêts plus élevés à de meilleures conditions.
Des fortunes cachées ?
Une grande partie de l’argent a ensuite afflué à l’étranger via une société luxembourgeoise. C’est la Cellule de renseignement financier (CRF) allemande qui l’a d’abord souligné. La CRF dépend du ministère fédéral allemand des Finances. Leur priorité : le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Les enquêteurs échangeront des informations avec les autorités autrichiennes, luxembourgeoises et liechtensteinoises et considèrent qu’il est très probable que Benko ait caché des avoirs.
La procédure aurait été engagée lorsque les premiers signes d’insolvabilité du groupe Signa sont apparus. Ni le procureur ni l’avocat de Benko n’ont voulu s’exprimer Image aux allégations. C’est la présomption d’innocence.
