Six personnes ont été inculpées dans quatre affaires distinctes de fraude à la crypto-monnaie impliquant plus de 130 millions de dollars de pertes, y compris le plus grand stratagème NFT inculpé à ce jour, ont déclaré les procureurs fédéraux cette semaine.
Selon les procureurs, ce stratagème impliquait un groupe appelé le Baller Ape Club qui prétendait vendre des NFT, ou des jetons non fongibles, sous la forme d’images de dessins animés de singes.
Un groupe avec un thème similaire, le Bored Ape Yacht Club, est l’un des distributeurs NFT les plus populaires au monde, avec les approbations de Snoop Dogg, Tom Brady et d’autres célébrités. Ses NFT se sont vendus pour des centaines de milliers de dollars, bien que les prix aient fortement chuté ces dernières semaines.
Le Anh Tuan, 26 ans, du Vietnam, a été inculpé en Californie d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international en relation avec le stratagème du Baller Ape Club.
Peu de temps après le début des ventes publiques du Baller Ape Club, Tuan et des co-conspirateurs anonymes ont “tiré au tapis” les investisseurs, supprimant le site Web du groupe et prenant 2,6 millions de dollars d’investissements, selon le bureau du procureur américain du district central de Californie.
Tuan et les autres ont blanchi l’argent, ont déclaré les procureurs, en le faisant passer par des crypto-monnaies et des services de crypto-monnaie.
S’il est reconnu coupable, Tuan risque jusqu’à 40 ans de prison.
Dans une affaire distincte, le fondateur et ancien directeur général de Titanium Blockchain Infrastructure Services a été accusé d’un chef de fraude en valeurs mobilières dans le cadre de l’offre initiale de pièces de monnaie de la société.
Les nouveaux projets de crypto-monnaie utilisent des ICO pour lever des fonds, similaires à une offre publique initiale d’actions d’une entreprise.
Les procureurs fédéraux de Californie ont déclaré que le PDG Michael Alan Stollery, 54 ans, de Reseda avait falsifié des documents envoyés à des investisseurs potentiels témoignant de l’objectif du projet et avait faussement affirmé que son entreprise avait des relations avec la Réserve fédérale américaine et des sociétés telles qu’Apple, Disney et Pfizer.
L’ICO a levé environ 21 millions de dollars auprès d’investisseurs.
Stollery risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Dans une troisième affaire, un homme de Las Vegas a été inculpé en Californie de quatre chefs de fraude électronique et d’un chef d’entrave à la justice, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises.
David Saffron, 49 ans, a utilisé sa plateforme d’investissement en crypto-monnaie Circle Society pour lever environ 12 millions de dollars auprès d’investisseurs vers un fonds crypto frauduleux qui prétendait négocier sur les marchés à terme et les marchés des matières premières, ont déclaré les procureurs.
Safran aurait dit aux investisseurs qu’il utilisait un “bot de trading” pour générer des rendements allant jusqu’à 600%. Il a tenu des réunions d’investisseurs dans des maisons des collines d’Hollywood et a voyagé avec des agents de sécurité armés pour “créer une fausse apparence de richesse et de succès”, ont déclaré les procureurs.
“En réalité, M. Saffron exploitait un stratagème illégal de Ponzi pour escroquer les investisseurs victimes et utilisait les fonds à son profit personnel”, a déclaré Ryan L. Korner, agent spécial responsable du bureau de terrain des enquêtes criminelles de l’IRS à Los Angeles.
Safran risque jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Le quatrième cas annoncé par les procureurs cette semaine a été inculpé dans le district sud de la Floride.
Emerson Pires et Flavio Goncalves, tous deux du Brésil, et Joshua David Nicholas de Stuart, en Floride, ont été inculpés d’un chef d’accusation chacun de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre d’un stratagème crypto-Ponzi que les procureurs ont déclaré fraudé environ 100 millions de dollars d’investisseurs. Pires et Goncalves, tous deux âgés de 33 ans, ont également été accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.
Pires et Goncalves, fondateurs de la plateforme d’investissement crypto EmpiresX, ont travaillé avec le “head trader” Nicholas, 28 ans, pour promouvoir la plateforme en utilisant de fausses garanties de rendement pour les investisseurs, ont déclaré les procureurs.
“L’analyse de la blockchain montre que Pires et Goncalves ont ensuite blanchi les fonds des investisseurs par le biais d’un échange de crypto-monnaie basé à l’étranger et ont exploité un stratagème de Ponzi en payant les investisseurs précédents avec de l’argent obtenu des investisseurs ultérieurs d’EmpiresX”, a déclaré le bureau du procureur américain.
S’il est reconnu coupable, Nicholas risque jusqu’à 25 ans de prison; Pires et Goncalves risquent chacun jusqu’à 45 ans.
