Rs 100 Crore Pots-de-vin payés dans l’escroquerie d’alcool de Delhi, agence de réclamations

New Delhi:

Des pots-de-vin d’une valeur de Rs 100 crore ont été versés pour des faveurs impliquant la politique de vente d’alcool de Delhi, désormais abandonnée, dans laquelle le vice-ministre en chef Manish Sisodia est accusé, a déclaré jeudi la Direction de l’application (ED).

Ils ont également affirmé avoir découvert que plus de trois douzaines de VIP, dont M. Sisodia, auraient changé jusqu’à 140 téléphones portables pour détruire des preuves numériques.

M. Sisodia, qui a été perquisitionné à plusieurs reprises par l’agence ainsi que par la CBI dans cette affaire, a nié tout acte répréhensible et affirme que les accusations sont politiquement motivées. Les raids n’ont rien trouvé contre lui, dit-il.

Son patron, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, s’est également porté garant de M. Sisodia, affirmant que les agences, qui relèvent du gouvernement dirigé par le BJP au centre, ont été invitées à cibler les dirigeants du parti Aam Aadmi (AAP) avant les élections en Gujarat le mois prochain.

Les affirmations de la Direction de l’application de la loi sont intervenues alors qu’elle arrêtait jeudi deux dirigeants de deux entreprises privées dans une affaire liée à la politique de vente d’alcool.

Les deux personnes arrêtées étaient Benoy Babu, directeur général de la société d’alcools Pernod Ricard, et P Sarath Chandra Reddy, directeur et promoteur à temps plein d’Aurobindo Pharma. Ils ont été placés en garde à vue peu après minuit.

L’agence les a ensuite présentés devant un tribunal spécial de Delhi, et les a envoyés sept jours en garde à vue à la Direction de l’application de la loi, ont indiqué des responsables.

Dans une note à la bourse, Aurobindo Pharma Limited a déclaré que Reddy n’était “en aucun cas lié aux opérations de la société ou de ses filiales”.

Outre ces deux-là, la Direction de l’exécution avait arrêté Sameer Mahandru, directeur général de la société de fabrication d’alcools Indospirit, en septembre.

Les agents de l’agence ont affirmé avoir découvert que Reddy contrôlait cinq zones de vente au détail, tandis que la règle plafonnait le nombre à deux. Grâce à son réseau, il contrôlait près de 30% des ventes d’alcool à Delhi, ont-ils déclaré.

L’agence a déclaré au tribunal que Reddy avait collecté près de 100 crores de roupies pour des pots-de-vin versés à des dirigeants politiques et à des officiers pour des faveurs.

Les responsables ont allégué que les deux cadres arrêtés étaient “évasifs” lors de l’interrogatoire.

Les deux auraient été impliqués dans la rédaction de la politique d’accise de Delhi avec des responsables gouvernementaux et auraient également joué un rôle dans la “cartellisation” de l’ensemble du réseau, ont affirmé des responsables.

La Direction de l’exécution a affirmé avoir récupéré une ébauche de la politique auprès de l’un des cadres lorsque les locaux ont été perquisitionnés plus tôt.

L’agence a également affirmé avoir découvert que des investissements d’une valeur de Rs 200 crore dans le commerce de détail des alcools avaient été réalisés par une entité en violation des directives politiques.

Il a également informé le tribunal lors de la procédure de renvoi que la politique avait été “divulguée” à certains fabricants d’alcool bien avant sa publication.

L’affaire de blanchiment d’argent de la Direction de l’application de la loi découle d’un FIR de la CBI qui avait nommé Manish Sisodia comme accusé parmi d’autres.

Le régime d’accise a été examiné après que le lieutenant-gouverneur de Delhi a recommandé une enquête de la CBI sur les irrégularités présumées dans la mise en œuvre de la politique d’accise de Delhi 2021-22. Le lieutenant-gouverneur avait également suspendu 11 fonctionnaires de l’accise.

L’ED a interrogé le député AAP Durgesh Pathak et le ministre Satyendar Jain, actuellement en prison dans une autre affaire de blanchiment d’argent, dans cette affaire.

La CBI a également arrêté deux personnes dans cette affaire – Vijay Nair, ancien PDG d’une société de divertissement, et l’homme d’affaires Abhishek Boinpally.