Photo : Andrea Zahler
L’Allemagne a la réputation d’être une sorte de paradis du blanchiment d’argent pour les autocrates, les oligarques et le crime organisé. D’une part, cela est dû à des lois laxistes, mais d’autre part, cela est également dû à des déficits dans la lutte officielle contre la criminalité financière, qui est à plusieurs reprises critiquée au niveau international. La cellule de renseignement financier (CRF) responsable, qui est basée à la douane, ne fait les gros titres négatifs que depuis des années en raison d’un énorme arriéré de rapports de soupçons de blanchiment d’argent non traités ; en décembre, l’ancien patron Christof Schulte a jeté l’éponge. Un successeur a enfin été trouvé : Daniel Thelesklaf prendra la tête de la CRF à partir de juillet. L’avocat suisse a déclaré via Twitter: “Je ferai de mon mieux pour me concentrer sur l’essentiel.”
Ce dernier en particulier sera difficile. “Le nouveau chef de la CRF doit créer cette autorité à partir de zéro car il y a tellement de problèmes”, déclare par exemple l’initiative Finanzwende. Après tout, Thelesklaf, qui a obtenu son master à l’Université de Zurich, a des décennies d’expérience dans la lutte contre la criminalité financière. De 2011 à 2019, il a dirigé la CRF au Liechtenstein et en 2019 et 2020 en Suisse. Il dirige actuellement l’initiative Finance Against Slavery & Human Trafficking à l’Université des Nations Unies à New York.
La CRF reçoit des banques locales, des compagnies d’assurance et des agents immobiliers des informations sur les transactions financières suspectes des clients, avec 300 000 signalements rien qu’en 2021. Ceux-ci sont examinés et évalués par le bureau central, les vrais cas suspects sont enrichis de données supplémentaires et transmis aux autorités répressives. Cela se produit trop rarement en raison des problèmes de CRF. Mais Thelesklaf doit non seulement mettre de l’ordre dans son futur magasin, mais aussi l’intégrer dans l’Office fédéral de la police criminelle financière prévu par l’employeur Christian Lindner. Il existe également un conflit de compétence entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Toujours de bonnes perspectives pour les blanchisseurs d’argent.
