Ils ont d’abord déclaré qu’ils avaient 5 000 £ (5 600 €) avec eux dans la voiture, ce qui, selon eux, devait payer les soins dentaires pendant leur séjour en Italie.
Ardian Sharra (51 ans) et Valbona Laloshi (41 ans), de Tring dans le Hertfordshire, en Angleterre, ont fait l’objet d’une enquête de la National Crime Agency après que leur voiture a été arrêtée au terminal du tunnel sous la Manche à Folkestone, Kent, en mai 2020.
Le couple marié voyageait avec leurs trois enfants dans une Mercedes et a affirmé qu’ils étaient en route pour rendre visite à des parents à Brescia, en Italie.
Ils ont d’abord déclaré qu’ils avaient 5 000 £ (5 600 €) avec eux dans la voiture, dont ils ont dit aux agents qu’ils devaient payer les soins dentaires pendant leur séjour en Italie.
Cependant, Border Force a effectué une fouille complète de la voiture et a découvert 14 000 £ (15 900 €) supplémentaires cachés dans le sac à main de Laloshi et plus de 200 000 £ (227 000 €) stockés dans un sac à dos et une valise dans le coffre du véhicule.
Les enquêteurs de la NCA ont ensuite effectué une perquisition au domicile de Sharra et Laloshi à Tring, où ils ont trouvé un certain nombre de documents montrant des enregistrements de grosses sommes d’argent déposées sur des comptes bancaires utilisés par le couple.
Des enquêtes plus approfondies ont déterminé que le couple avait déposé plus de 110 000 £ (125 250 €) sur leurs comptes l’année précédente, soit plus de cinq fois plus que leurs revenus déclarés pour la même période.
Il y avait aussi de nombreux virements inexpliqués de banques internationales.
Sharra avait acheté la Mercedes en espèces pour 11 000 £ deux mois seulement avant leur arrêt au tunnel sous la Manche.
Le couple a été accusé d’infractions de blanchiment d’argent, ce qu’ils ont d’abord nié.
Mais plus tôt dans la journée, lundi 3 avril, ils sont passés au plaidoyer de culpabilité à Canterbury Crown Court, à mi-chemin de leur procès.
Sharra a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et à 200 heures de travail non rémunéré, tandis que Laloshi a reçu une ordonnance communautaire de 12 mois et 50 heures de travail non rémunéré.
L’argent saisi sera confisqué en tant que produit du crime.
Le commandant de la branche de la NCA, Mark Howes, a déclaré: «Ce couple a menti au sujet de l’argent dès le moment où ils ont été arrêtés, disant d’abord aux officiers que c’était pour des soins dentaires en Italie, puis affirmant que c’était pour l’achat d’une propriété.
“Notre enquête a montré qu’ils utilisaient leurs différents comptes bancaires pour donner l’impression que l’argent des criminels était légitime.
“La NCA est déterminée à cibler les flux de trésorerie criminels et à empêcher les gangs du crime organisé de profiter de leurs profits illicites.”
