Neuf hommes arrêtés à Waterford pour blanchiment d’argent

La Gardaí de Waterford a arrêté neuf hommes dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent et le smishing (messages SMS/WhatsApp frauduleux) aux niveaux national et international.

1,12 million d’euros de cryptomonnaie ont été saisis et 30 000 euros ont été gelés.

Deux véhicules, une VW Golf et une Mercedes, ont également été saisis, ainsi qu’un bien identifié à Dubaï.

Cette enquête a identifié des liens avec le crime organisé en Europe, au Royaume-Uni, à Dubaï et en Afrique du Sud.

Deux des hommes arrêtés ont été inculpés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, de vol et de fraude.

Les agents de liaison d’Europol et de la Garda dans les ambassades irlandaises facilitent l’équipe d’enquête en liaison avec d’autres forces de police pour faire progresser cette enquête au niveau international.

La saisie de crypto-monnaie, en octobre et novembre 2023 dans le cadre de l’enquête, est la première saisie majeure de crypto-monnaie dans le domaine des fraudes organisées par le cyberespace par An Garda Síochána.

L’enquête mène également des enquêtes auprès de personnes de différentes nationalités, multilingues, parlant couramment plusieurs langues pour tromper leurs victimes tant au niveau national qu’international.

Gardaí demande aux membres du public de toujours se méfier des SMS et des appels demandant des données personnelles ou de l’argent.
Les fraudeurs sophistiqués utilisent des SMS, des appels et des e-mails pour inciter les membres du public à divulguer leurs données personnelles, permettant ainsi aux fraudeurs de s’emparer de leur compte/appareil bancaire ou des détails de leur carte de débit/crédit.