DES AGENTS du National Bureau of Investigation (NBI) de la région de la capitale nationale (NCR), ainsi que des membres de la Securities and Exchange Commission (SEC) NCR et de Cebu, ont perquisitionné jeudi soir 22 février 2024 un établissement commercial de la ville de Cebu. qui se serait livré à des activités frauduleuses.
Dans une interview avec SunStar Cebu le vendredi 23 février, Garry Ruiz, enquêteur spécial de NBI NCR, a déclaré qu’ils avaient commencé à enquêter sur Fergus Inc. en novembre dernier après avoir été informés par IFW Global, une agence d’enquête privée australienne spécialisée dans les affaires financières. fraude et recouvrement d’avoirs, au sujet de ses prétendues transactions anormales.
Ruiz a déclaré qu’IFW Global représente quatre ressortissants australiens qui affirment avoir perdu 1,2 million de dollars australiens, soit environ 43 millions de pesos, au profit de l’entreprise.
Le NBI NCR n’a pas fourni de détails spécifiques concernant la plainte.
Ruiz a expliqué qu’au lieu de demander l’aide de la police, la plupart des Australiens s’adressent à une entreprise de sécurité privée s’ils sont victimes d’une fraude financière.
Il a déclaré que Fergus Inc., qui possède deux sites dans la ville de Cebu, exploite une chaufferie qui incite les clients étrangers à investir dans des actions, des matières premières et des crypto-monnaies.
Une chaufferie, selon investopedia.com, « est un lieu ou une opération – généralement un centre d’appels – où des vendeurs sous pression appellent des listes d’investisseurs potentiels (« listes de ventouses ») pour colporter des titres spéculatifs, parfois frauduleux. Les listes de ventouses identifient les victimes d’escroqueries précédentes.
Il a déclaré qu’ils avaient d’abord perquisitionné le bureau de Fergus Inc. à l’intérieur d’un bâtiment du parc informatique de Cebu jeudi après 22 heures, où ils avaient trouvé quatre ordinateurs.
Lorsqu’ils ont vérifié les ordinateurs, il a déclaré qu’ils n’avaient rien trouvé qui indiquerait quelque chose d’illégal. Cependant, les ordinateurs se sont soudainement éteints au bout de 20 minutes.
Ruiz a déclaré qu’il y avait probablement un accès à distance aux ordinateurs.
L’équipe de raid s’est rendue vendredi au deuxième endroit à Barangay Kalubihan, où elle a trouvé plusieurs ordinateurs et une vingtaine d’employés.
Ruiz a déclaré qu’ils avaient arrêté un ressortissant étranger qu’ils pensaient être le directeur et l’avaient amené au bureau du NBI 7 pour un interrogatoire.
SunStar Cebu retient de divulguer le nom de l’individu en attendant le dépôt des accusations contre lui.
Ruiz a déclaré qu’il pensait que le deuxième endroit était la « salle de conversion » où les victimes sont initialement incitées à se séparer de leur argent.
“C’est le début de l’escroquerie des victimes”, a-t-il déclaré.
Opportunités en ligne
Ruiz a déclaré que Fergus Inc. publie en ligne des opportunités d’investissement financier. Lorsque quelqu’un fait une demande, cette personne est immédiatement contactée par un agent d’appel de l’entreprise, a-t-il déclaré.
Il a déclaré que Fergus Inc. avait fourni à ses agents d’appel des scripts et leur avait enseigné des techniques pour convaincre une personne d’investir.
La réplique habituelle consiste à dire aux victimes potentielles qu’elles font une erreur en passant à côté d’un éventuel investissement lucratif, a-t-il déclaré.
“Alors maintenant, le client maliliwanagan yung kasi magaling magsalita (Alors maintenant, le client sera éclairé parce que les agents d’appel sont très doués avec les mots)”, a déclaré Ruiz.
Il a déclaré que Fergus Inc. utilise la voix sur protocole Internet, une technologie qui utilise une connexion Internet à large bande pour passer des appels vocaux au lieu d’une ligne téléphonique ordinaire ou analogique, pour contacter les clients.
Il a déclaré qu’un client devait débourser 250 $ US, soit environ 14 000 P, pour voir le portefeuille. Une fois le client inscrit, il est référé et transféré vers des agents d’appel au bureau de Fergus Inc. au parc informatique de Cebu.
Ruiz a déclaré que l’étranger arrêté avait fait l’objet d’une enquête et avait ensuite été relâché.
Il a dit qu’ils attendaient que l’affaire soit réglée.
Il a déclaré que l’étranger et les autres personnes prétendument impliquées pourraient être accusés d’avoir violé l’article 11 de la loi de la République 11765, ou la loi sur la protection des consommateurs de produits et services financiers, pour avoir commis une fraude à l’investissement.
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