2024-01-26 11:59:38
LAS VEGAS (KTNV) — L’ancien président du casino MGM Grand a plaidé coupable à une accusation fédérale pour avoir omis de déposer les rapports requis sur les « transactions suspectes ».
À la suite d’une enquête sur des violations présumées des lois sur le blanchiment d’argent et de la loi sur le secret bancaire, les casinos MGM Grand et The Cosmopolitan of Las Vegas ont conclu des accords qui les obligent à payer un total de 7,45 millions de dollars, à se soumettre à un examen externe et à renforcer leurs mesures anti-argent. programme de conformité en matière de blanchiment.
Scott Sibella, 61 ans, de Las Vegas, a plaidé coupable à un chef d’accusation pour défaut de déclaration de transactions suspectes. Sibella a été présidente du MGM Grand d’août 2017 à février 2019.
Les enquêteurs affirment qu’à cette époque, il savait qu’un client du casino, Wayne Nix, dirigeait et exploitait une entreprise illégale de création de paris. Sibella a autorisé Nix à jouer au MGM Grand et dans les propriétés affiliées avec les produits illicites générés par le secteur des jeux illégaux sans en informer le service de conformité du casino.
Sibella aurait également permis à Nix de bénéficier d’avantages gratuits au casino, notamment des repas, un hébergement, une pension et des voyages de golf avec des cadres supérieurs et d’autres clients fortunés.
De plus, selon des documents dévoilés jeudi, Sibella a admis aux forces de l’ordre en 2022 qu’il pensait que Nix était impliqué dans la création de paris sportifs illégaux, mais « ne voulait pas le savoir à cause de ma position… Si nous le savons, nous ne pouvons pas leur permettre de le savoir. pari…. Je n’ai pas demandé, je ne voulais pas savoir, je suppose, parce qu’il ne faisait rien pour tromper le casino.
Sibella a plaidé coupable devant la juge de district des États-Unis Dolly M. Gee, qui a prévu une audience de détermination de la peine le 8 mai. Sibella encourra alors une peine maximale de cinq ans de prison et une amende de 250 000 dollars.
Nix a plaidé coupable en avril 2022 à un chef d’accusation de complot en vue d’exploiter une entreprise de jeu illégale et à un chef d’accusation de souscription à une fausse déclaration de revenus. Il devrait être condamné le 6 mars.
Les accords conclus avec les deux casinos les verraient admettre ne pas avoir déposé de rapports liés aux activités de Nix et coopérer à toute enquête ou procédure supplémentaire.
Le MGM Grand a accepté de payer une amende de 6 527 728 $ et de renoncer à 500 000 $ de recettes attribuables à la violation, qui seront prises en compte dans l’amende. Le Cosmopolitan a accepté de payer une amende de 928 600 $ et de renoncer à 500 000 $ de recettes attribuables à la violation, qui seront également prises en compte dans l’amende.
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