L’Europe a mis des paradis fiscaux dans les Caraïbes – et les punit maintenant pour cela | Kenneth Mohamed

Jes Caraïbes font rarement la une des journaux internationaux en dehors d’une visite royale ou lorsqu’un paradis fiscal secret est perturbé et que les documents financiers des célébrités sont divulgués. Pourtant, les paradis fiscaux ne sont pas une construction des Caraïbes mais de l’Europe. Le montant d’argent blanchi à travers ces pays est dérisoire par rapport aux villes blanchissant de l’argent de l’UE. En effet, lanceurs d’alerte et journalistes d’investigation, via les journaux Panama, Paradise et Pandora, ont dévoilé les véritables origines des produits illicites des crimes et où l’argent blanchi ou « sale » est réellement parqué.

Le secret financier est primordial via des sociétés écrans, des fiducies et d’autres véhicules offshore, des labyrinthes artificiels conçus à la fois pour éviter et échapper à l’impôt, ou pour blanchir les produits du trafic de drogue et d’êtres humains, du trafic d’armes, de la corruption ou de la fraude. L’argent opaque équivaut finalement à un pouvoir opaque ; si l’on laisse l’argent sale circuler sans entrave dans le système financier, le cancer de la corruption se propage, le développement mondial est retardé et les inégalités et les inégalités s’aggravent. Le secret financier – permis par les banquiers, les avocats, les comptables et les agents immobiliers – a propulsé l’argent « noir » dans un problème de sécurité nationale.

Dans la lutte mondiale contre la corruption, des pays des Caraïbes comme Trinité-et-Tobago sont mis sur liste noire, ce qui est gravement discriminatoire. Le Groupe d’action financière (GAFI) est l’organisme mondial de normalisation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et contre la prolifération du commerce des armes de destruction massive.

Le GAFI, avec 39 juridictions, détient une liste complète des États à haut risque présentant des lacunes en matière de LBC/FT.

Cependant, l’UE a décidé que ce n’était pas suffisant pour eux et s’est retournée contre certains des pays économiquement les plus faibles du monde pour exercer leur supériorité. La Commission européenne, par le biais d’un processus artificiel, a établi deux listes noires : l’une pour les pays qui, selon elle, ne respectaient pas les normes fiscales internationales, et l’autre pour les “pays tiers dont les régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont faibles”.

Après les papiers de Paradise, le groupe du code de conduite de l’UE a mis 17 pays sur liste noire. Pierre Moscovici, commissaire aux affaires économiques, a déclaré: «L’adoption de la toute première liste noire des paradis fiscaux de l’UE marque une victoire clé pour la transparence et l’équité… Nous devons intensifier la pression sur les pays répertoriés pour qu’ils changent leurs habitudes. Les juridictions inscrites sur la liste noire doivent faire face à des conséquences sous forme de sanctions dissuasives… Personne ne doit obtenir un laissez-passer gratuit.

Les 17 pays figurant sur la liste noire fiscale de l’UE comprenaient : les Samoa américaines, la Barbade, la Grenade, Guam, la Corée du Sud, Macao, les Îles Marshall, la Namibie, les Palaos, Sainte-Lucie, les Samoa, Trinité-et-Tobago et les Émirats arabes unis. Aucun pays européen n’a été répertorié; ils ont tous obtenu un laissez-passer gratuit.

En février 2019, L’UE a publié une version mise à jour de sa liste AML/CFT, qui comprenait Guam, Puerto Rico, les îles Vierges américaines, les Bahamas, la Corée du Nord, le Ghana, l’Iran, l’Irak, la Libye, le Nigeria, le Pakistan, le Panama, les Samoa, le Sri Lanka, la Syrie. , et le Yémen.

Seuls 12 de ces pays figuraient sur la liste du GAFI. Věra Jourová, commissaire européenne à la justice, a déclaré que “l’argent sale d’autres pays ne doit pas pénétrer dans notre système financier… L’argent sale est la pierre angulaire du crime organisé et du terrorisme”.

Ce que Jourová n’a pas dit, c’est que l’argent sale des autres nations ne doit pas être autorisé à se mélanger à l’argent sale européen. Car encore une fois, pas un seul pays européen n’a été répertorié. Le département du Trésor américain a remis en question la substance de la liste de l’UE et sa méthodologie erronée et a déclaré que les institutions financières américaines ne tiendraient pas compte de la liste dans leurs politiques de LBC/FT.

Cette année, l’UE a identifié des juridictions présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de LBC/FT qui constituent des menaces importantes pour le système financier, des « pays tiers à haut risque » tels que la Barbade, les îles Caïmans, Haïti, l’Iran, la Jamaïque, la Jordanie, le Maroc, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Philippines, Syrie, Trinité-et-Tobago, Ouganda, Vanuatu, Yémen, Zimbabwe.

Où sont donc le Royaume-Uni, la Suisse, la Chine, Hong Kong, l’Inde, la Russie et l’Ukraine ? Où est le Venezuela, un narco-État ? Où sont les Pays-Bas, un pays où une enquête parlementaire a révélé que des milliards de dollars sont blanchis et que l’évasion fiscale coûte des milliards en manque à gagner ? Pourquoi un seul pays membre de l’UE ou ses partenaires commerciaux les plus influents ne sont-ils pas répertoriés ?

Le Tax Justice Network, dans un rapport de 2020, a révélé que les abus fiscaux des multinationales et des particuliers coûtaient aux pays 427 milliards de dollars par an en pertes de revenus. Les cinq juridictions les plus responsables, a-t-il déclaré, étaient le territoire britannique d’outre-mer des îles Caïmans, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Luxembourg et les États-Unis.

La guerre en Ukraine a mis en évidence l’immensité de l’argent sale parqué dans les villes de l’UE. Le Royaume-Uni a lentement adopté une législation « accélérée » pour cibler le blanchiment d’argent par des oligarques étrangers après l’invasion de la Russie. Cependant, l’élite de ces deux pays s’est rendue coupable de corruption et a contribué à épuiser les ressources de développement. Pourquoi ne sont-ils pas sur les listes ?

Les entreprises de services professionnels ont créé pendant des années un refuge au Royaume-Uni pour l’argent sale. Londres est devenue un terrain financier zéro pour les kleptocrates, offrant aux élites étrangères la possibilité de convertir leur vaste quantité de revenus corrompus et de richesses mal acquises en manoirs, actions, actions, yachts et équipes sportives.

Le Danemark, l’Allemagne et la Suisse ont été complices, comme le montrent les récents scandales bancaires démontrant comment l’argent sale des kleptocraties voyage dans les artères des systèmes financiers occidentaux, devenant leur sang.

Les lacunes continuellement exploitées par les facilitateurs professionnels sapent l’application de la lutte contre la corruption et érodent à la fois la capacité du système juridique à évaluer les risques de corruption et l’intégrité des institutions.

Que feront les tsars bancaires européens pour endiguer l’afflux de revenus illicites ? Dans le contexte de la façon dont la corruption affecte le développement mondial, le secret bancaire est tout simplement répréhensible – une feuille de vigne couvrant le rôle honteux que jouent les banquiers en facilitant les fraudeurs fiscaux et en permettant à la corruption de prospérer tout en privant les pays en développement de recettes fiscales essentielles. Les parlementaires et les législateurs sont également responsables de leurs pieds traînants pour protéger les intérêts privés dans des cas clairs de corruption.

Les listes noires de l’UE, dieu autoproclamé de la conformité, ne sont rien de moins que de l’intimidation économique et de l’hypocrisie. Le GAFI et l’OCDE, l’autorité fiscale internationale, ont déjà soumis ces pays vulnérables à plusieurs processus. Le GAFI veille à ce que tous les États soient soumis à une méthodologie rigoureuse d’examen par les pairs qui examine le cadre juridique pour lutter contre le financement illicite ainsi que l’efficacité de leur mise en œuvre. Le processus étrangement aveugle de la Commission européenne pour développer ses listes contraste fortement avec la minutie du GAFI.

Tous les pays figurant sur les listes noires européennes sont petits et relativement sous-développés ; la plupart sont des territoires ou d’anciennes colonies européennes avec de petits PIB.

Le montant d’argent blanchi à travers ces pays est infime par rapport à celui des villes blanchissant de l’argent en Europe. Par exemple, Trinité-et-Tobago, qui figure sur la liste noire, a des procédures longues et rigoureuses juste pour ouvrir un compte bancaire. Même l’achat d’une carte SIM nécessite une pièce d’identité avec photo et un justificatif de domicile. Ainsi, la facilité avec laquelle l’argent peut être intégré dans ces pays et déplacée entre les institutions financières est bien moindre que dans les centres financiers européens tels que Londres. Mais il est plus facile de pénaliser ces petits pays en développement car ils sont économiquement faibles, sans impact matériel sur l’Europe.

L’UE ne dépend pas de ces pays pour le pétrole et le gaz, l’alimentation ou la technologie. Mais les mettre sur liste noire nuit à leurs économies car les sociétés internationales déplacent leurs échanges ailleurs. Ajoutez à cela la diminution et le vieillissement des populations, le Covid, les dégâts permanents des ouragans et du changement climatique… Le résultat est un aggravation de la dette, des dévaluations monétaires et une croissance négative.

Le résultat des listes noires de l’UE est que le système fiscal mondial donne la priorité aux désirs de leurs sociétés et particuliers les plus riches.