Les conseillers FTX ne trouvent qu’une fraction de la cryptographie de l’entreprise alors que le nouveau PDG révèle des abus de fonds

NEW YORK – Des conseillers supervisant les ruines du groupe FTX de M. Sam Bankman-Fried a dévoilé jeudi une liste étonnante d’allégations contre l’ancien dirigeant de l’entreprise, dénonçant une surveillance inexistante et l’utilisation abusive des fonds des clients alors qu’ils s’efforcent de localiser des milliards de dollars d’actifs manquants.

“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières fiables”, a déclaré M. John Ray III, le nouveau directeur général du groupe, qui avait auparavant supervisé la liquidation d’Enron. déclaration sur l’honneur présentée au tribunal de la faillite.

“De l’intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l’étranger à la concentration du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent”, a-t-il ajouté.

Les documents décrivent une entreprise de cryptographie en roue libre dépourvue de pratiquement toutes les politiques et pratiques qui seraient la norme pour presque toutes les autres sociétés. De plus, ceux-ci contribueront probablement à alimenter toute action pénale et réglementaire contre M. Bankman-Fried, FTX faisant déjà l’objet d’une enquête par les procureurs américains.

Les conseillers n’ont localisé “qu’une fraction” des actifs numériques qu’ils espèrent récupérer lors de la faillite du chapitre 11, a déclaré M. Ray. Jusqu’à présent, ils ont sécurisé environ 740 millions de dollars américains (1 milliard de dollars singapouriens) de crypto-monnaie dans des portefeuilles froids hors ligne, une méthode de stockage conçue pour empêcher les piratages.

Les états financiers audités de la société ne doivent pas être fiables, a déclaré M. Ray. Les conseillers travaillent à reconstruire les bilans des entités FTX de bas en haut, a-t-il ajouté.

La tenue de registres bâclée et le manque d’organisation rendront encore plus difficile pour des dizaines de conseillers FTX travaillant 24 heures sur 24 pour récupérer les milliards de dollars dus aux clients.

M. Ray n’a pris aucun coup dans la déclaration, qualifiant les récentes déclarations publiques de M. Bankman-Fried de “erratiques et trompeuses”. Dans leurs tentatives de rassembler les liquidités de FTX, les conseillers ont demandé aux institutions financières de geler les retraits et de rejeter toute instruction de M. Bankman-Fried.

FTX “n’a pas maintenu un contrôle centralisé de sa trésorerie” et n’a pas tenu de liste précise des comptes bancaires et des signataires de comptes, ni accordé une attention suffisante à la solvabilité des partenaires bancaires, selon M. Ray. Les conseillers ne savent pas encore de combien de liquidités disposait la société lorsqu’elle a déposé son bilan, mais ont trouvé jusqu’à présent environ 560 millions de dollars US attribuables à diverses entités FTX.

La tenue des registres de l’entreprise était si laxiste, a déclaré M. Ray, que les conseillers “n’ont pas été en mesure de préparer une liste complète des personnes qui travaillaient pour le groupe FTX à la date de la pétition, ou les conditions de leur emploi”.

Parmi d’autres allégations alarmantes dans le dossier du tribunal : un logiciel aurait été utilisé pour dissimuler l’utilisation abusive des fonds des clients ; Alameda Research, la société commerciale de M. Bankman-Fried, était secrètement exemptée de certains aspects des politiques commerciales de FTX.com ; et un seul e-mail de groupe non sécurisé a été utilisé pour accéder aux clés privées et aux données sensibles dans le monde entier.

M. Ray a également noté qu’il est difficile d’obtenir des enregistrements durables de la prise de décision. M. Bankman-Fried communiquait souvent via des applications qui se supprimaient automatiquement en peu de temps et demandait aux employés de faire de même.