Les cerveaux du plus grand système pyramidal de l’histoire de l’Afrique du Sud pourraient perdre des millions et risquer la prison – MyBroadband

Les promoteurs et les directeurs de Mirror Trading International pourraient faire l’objet de poursuites pénales et de sanctions civiles importantes, a déclaré Pieter Walters, associé principal de Barnard Incorporated Attorneys, à MyBroadband.

“Les liquidateurs de MTI peuvent ouvrir un dossier auprès des autorités d’enquête compétentes dans l’attente d’une procédure d’appel”, a déclaré Walters.

Mirror Trading International (MTI) était une escroquerie de marketing de réseau basée sur Bitcoin qui a débuté en Afrique du Sud en 2019 et a attiré des membres dans le monde entier.

Il promettait d’augmenter le Bitcoin des membres avec des rendements mensuels moyens de 10 % et offrait aux participants un moyen de gagner des bonus substantiels en recrutant davantage de personnes dans le programme.

Le nombre de membres du MTI a explosé en 2020 pendant le confinement de Covid-19.

La juge par intérim de la Haute Cour du Cap-Occidental, Alma de Wet, a statué en avril 2023 que MTI était une pyramide et une arnaque de type Ponzi.

L’ancien responsable du programme de parrainage de MTI et actionnaire à 50 %, Clynton Marks, a demandé à deux reprises de faire appel de la décision. Aucune des deux demandes n’a été accordée. Reste à savoir si d’autres recours seront déposés.

“La procédure d’appel n’empêchera pas l’autorité nationale chargée des poursuites d’enquêter sur l’affaire”, a déclaré Walters.

« La conclusion selon laquelle le projet est illégal renforce la thèse de la NPA, mais la NPA sera toujours appelée à formuler ses propres conclusions. »

Walters a expliqué que les liquidateurs pouvaient également intenter une action civile contre les administrateurs du régime à titre personnel en vertu des dispositions des articles 76 (3), 77 et 218 (2) de la loi sur les sociétés 71 de 2008, ainsi que de l’article 424 de la loi sur les sociétés. la Loi sur les sociétés 61 de 1973.

“Les dispositions susmentionnées ne constituent pas une liste exhaustive et n’incluent pas d’autres procédures qui pourraient être engagées à la suite d’une enquête d’insolvabilité et les éventuelles preuves qui pourraient être extraites dans le cadre d’une telle procédure”, a-t-il noté.

L’Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) a ouvert une procédure pénale contre MTI en décembre 2020.

MTI a fait la une des journaux en septembre 2020 lorsqu’un groupe se faisant appeler Anonymous ZA a exploité des vulnérabilités du site Web mal codé du programme.

Avec un journaliste d’investigation MyBroadband et des membres de la communauté, le groupe exposé le fonctionnement interne du MTI.

Les régulateurs financiers du monde entier ont également commencé à émettre des avertissements contre le MTI, notamment la Financial Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud, qui a orchestré une descente à l’aube dans ses bureaux.

Le projet s’est effondré après que le PDG de MTI, Johann Steynberg, a voyagé au Brésil et a disparu en décembre 2020.

Une procédure de liquidation fut engagée peu après et le l’ordre de liquidation définitif a été prononcé en juin 2021.

Steynberg a été arrêté au Brésil en décembre 2021.

Les liquidateurs de MTI ont déposé des documents judiciaires estimant que 29 421 bitcoins ont transité par le système.

Des sources connaissant le dossier ont déclaré à MyBroadband que le nombre réel était plus proche de 46 000 bitcoins.

Plus récemment, RSG Les questions d’argent avec Moneyweb (jeu de mots afrikaans « money-matters » ou « money-business ») a rapporté qu’environ 39 000 bitcoins avaient été déposés dans le système et 32 ​​000 retirés, ce qui laisse une différence d’environ 7 000 bitcoins.

Quel que soit le numéro que vous utilisez, le MTI est la plus grande pyramide ou système de type Ponzi de l’histoire de l’Afrique du Sud.

En utilisant le prix actuel du bitcoin d’environ 879 000 rands, même l’estimation la plus basse valorise MTI à 25,9 milliards de rands.

Une partie de la décision de De Wet selon laquelle MTI était un système pyramidal a également déclaré illégaux tous les accords conclus entre MTI et ses investisseurs et vide depuis le début — ils doivent être traités comme s’ils n’avaient jamais existé.

Cependant, De Wet a refusé le reste des mesures demandées par les liquidateurs, notamment :

• Une ordonnance constatant que MTI est factuellement insolvable depuis le 18 août 2019.
• Déclarer tous les fonds investis dans MTI comme des cessions sans valeur au sens de la loi sur l’insolvabilité.
• Déclarant toutes les cessions depuis le 23 juin 2020 comme préjudiciables à certains créanciers de MTI au sens de la loi sur l’insolvabilité.
• Une ordonnance alternative permettant aux liquidateurs de récupérer ces dispositions auprès des investisseurs.

Walters a expliqué qu’à son avis, on ne pouvait pas s’attendre à ce que le juge, dans les circonstances, applique une « approche globale » pour conclure que toutes les transactions et tous les accords étaient des dispositions annulables aux termes de la Loi sur l’insolvabilité.

“Les dispositions annulables sont régies par les articles 29 à 34 de la Loi sur l’insolvabilité et visent à autoriser les liquidateurs à récupérer les fonds ou les actifs qui ont été payés ou attribués à une partie dans les circonstances décrites dans ces articles de la Loi”, a déclaré Walters.

“Les liquidateurs devront émettre une assignation contre chacun des investisseurs et récupérer les fonds conformément aux dispositions des articles 26 et 29.”

Walters a déclaré que le montant que les liquidateurs peuvent réclamer ne correspondra pas nécessairement à la totalité des avantages qu’un investisseur a reçu, car il serait affecté par les délais et d’autres facteurs prévus par la loi.

“Les liquidateurs ne sont pas limités aux dispositions susmentionnées, car la loi sur l’insolvabilité dispose également d’autres mécanismes pour traiter les dispositions annulables”, a-t-il ajouté.

Plusieurs participants au programme MTI ont révélé publiquement que les liquidateurs avaient émis des assignations à comparaître contre eux.

Concernant les victimes qui ont perdu de l’argent dans le cadre de ce stratagème, Walters a déclaré qu’elles pourraient soumettre une réclamation auprès des liquidateurs, qui administreront les réclamations conformément aux dispositions de la loi sur l’insolvabilité.

« Les victimes recevront des formulaires de réclamation… [which] doivent être soumis aux liquidateurs qui examineront et administreront les réclamations conformément aux articles 43 à 46 de la loi sur l’insolvabilité.