Les bons d’État : une potentielle aubaine pour les criminels en quête de blanchiment d’argent

Pour le spécialiste expérimenté dans la lutte anti-blanchiment que nous avons sollicité, miser sur le travail d’une banque en bout de course n’est pas une option satisfaisante car ” avant d’aller chez le médecin, on essaie de ne pas attraper un virus, ce qui sous-entend de la prévention à tous les niveaux “.

Le criminologue Michaël Dantinne rappelle pour sa part que ” le contrôle par ricochet est toujours moins performant que le contrôle direct car, en réalité, on n’est jamais sûr de la manière dont les contrôles sont effectués par les autres intervenants “. Le criminologue note aussi que ces titres sont échangeables sur un marché secondaire, ce qui serait ” une potentielle aubaine pour les blanchisseurs qui pourront ainsi faire circuler les montants investis de main en main, parfois en utilisant des mules financières ou des hommes de paille “.

À côté des centaines de milliers de Belges qui ont investi une partie de leurs économies en toute bonne foi, des fraudeurs et des criminels ont-ils misé sur les bons d’État dans le but de blanchir des capitaux ? Il n’est pas possible de répondre de manière catégorique à cette question pour l’instant, mais ” on peut constater l’existence d’une brèche “, affirment plusieurs experts.

Le nombre de déclarations de soupçon éventuellement réalisées auprès de la CTIF par les banques et par l’Agence de la Dette constituera un indicateur de l’efficacité des mesures de contrôle mises en place de part et d’autre.

Sollicitée, la Cellule de Traitement des Informations Financières ne souhaite pas communiquer sur ce thème, à ce stade. Questionné sur la prise en compte du risque de blanchiment lors de l’émission des bons d’État, le cabinet du vice-Premier ministre et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, renvoie aux réponses de l’Agence fédérale de la Dette.
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