Les biens trouvés au domicile du chef présumé d’un gang lié à Kinahan sont des produits du crime

Le juge Alexander Owens a proposé de rendre diverses ordonnances demandées par le Criminal Assets Bureau (Cab) concernant les avoirs liés à Peng Fei He et à deux autres ressortissants chinois présumés faire partie d’un groupe centré à Dublin qui aurait blanchi des millions de dollars dans le trafic de drogue. produit au nom de criminels irlandais.

Des espèces d’environ 21 000 € et un véhicule Audi A4 trouvés à l’adresse de M. Peng à Annagh Court, Blanchardstown, Dublin, lors d’une perquisition en juin 2020 étaient, selon la prépondérance des probabilités, dérivés directement ou indirectement des produits du crime, a déclaré le juge vendredi. .

Le bureau affirme que M. Peng est le “cerveau” derrière le groupe organisé de 13 personnes qui a blanchi des millions d’euros pour des gangs de drogue basés en Irlande, dont un prétendument dirigé par Ciaran O’Sullivan, qui, selon le bureau, a des liens historiques avec Christy Kinahan senior.

M. Peng, qui a été emprisonné ici en 2016 pendant six ans pour des délits liés à la drogue, a été photographié avec O’Sullivan, qui, selon le taxi, réside à une adresse à Adelaide Road, Glenageary, Co Dublin, lorsqu’il est en Irlande.

Le juge Owens a déclaré que M. Peng (40 ans) n’était “pas sorti de prison un mois humide et tout cela se passe autour de lui et de sa petite amie”.

Le mois dernier, le juge a rendu une ordonnance concernant les avoirs liés à quatre autres membres présumés du gang. Il a conclu que le bureau avait établi qu’une opération de blanchiment d’argent impliquait des personnes qui avaient immigré en Irlande il y a des années depuis la Chine.

Vendredi, à la demande du bureau, par l’intermédiaire de son avocate Shelley Horan, le juge a considéré divers actifs liés à M. Peng et à deux autres comme des produits probables du crime.

Aucun des trois ne s’est présenté au tribunal, mais il a été prouvé que chacun avait été informé de la procédure.

Le juge était convaincu qu’il pouvait rendre les ordonnances demandées par le bureau, y compris des ordonnances de mise sous séquestre pour les montants en espèces et le pouvoir de vendre le véhicule.

Les mêmes ordonnances s’appliquent à quelque 15 000 € détenus sur un compte bancaire de Yun Yu (44 ans), la petite amie de M. Peng, qui vivait également à Annagh Court, et à 6 000 € en espèces trouvés dans un sac à dos lors d’une perquisition chez Tan Lijia, 27 ans. adresse sur Crumlin Road, Dublin.

Mme Horan a précédemment déclaré au tribunal que Gardaí avait saisi des centaines de milliers d’euros en espèces lors de perquisitions à divers endroits en juin 2020 à la suite d’une opération de surveillance. Il y avait également des preuves de sommes importantes transitant par divers comptes bancaires liés à des membres du groupe chinois, a-t-elle déclaré.

Selon le bureau, les individus ont acheté des biens de grande valeur dans Brown Thomas et d’autres magasins irlandais pour les exporter afin de blanchir de l’argent provenant du crime.