Les banques genevoises ciblées par la Finma à cause de l’argent du Liban – Actualités

Pour la première fois, l’autorité de surveillance des marchés financiers intervient dans le traitement des fonds sensibles appartenant à l’ancien patron de la banque centrale libanaise.

Il s’agit de l’une des affaires de blanchiment d’argent les plus sensationnelles de Suisse. L’ancien directeur de la Banque centrale libanaise, Riad Salameh, est soupçonné d’avoir détourné plus de 330 millions de dollars de la Banque centrale libanaise et d’en avoir blanchi une partie via des banques en Suisse avec l’aide de son frère Raja.

Dans cette affaire, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Finma a engagé il y a deux ans une procédure dite d’enforcement auprès de deux banques suisses. Il s’agit d’une procédure obligatoire par laquelle une banque doit divulguer ses activités commerciales à l’autorité de contrôle. Ne pas le faire pourrait entraîner la révocation de la licence bancaire.

L’une des procédures d’exécution s’est achevée la semaine dernière. L’entreprise a constaté que la filiale suisse de la banque libanaise Audi avait gravement violé à plusieurs reprises son devoir de diligence en ne clarifiant pas suffisamment les relations avec ses clients et en ne déclarant pas de sommes importantes au bureau de communication pour blanchiment d’argent. La banque doit notamment reverser quatre millions de francs du bénéfice généré par ces relations commerciales.

Deux banques dans le viseur de la Finma

La banque est coopérative. Elle a déclaré à SRF News qu’elle avait mis fin à des relations clients sensibles et échangé des postes de direction. Elle écrit : « Avec la clarification de cette affaire (…), nous restons attachés aux normes de conformité les plus élevées et nous sommes impatients de continuer à travailler avec la Finma et toutes les autorités de régulation des pays dans lesquels nous opérons pour garantir un système sécurisé, transparent et promouvoir un environnement financier honnête.

Selon des sources libanaises bien informées, une deuxième procédure d’exécution forcée est en cours contre la filiale suisse de la Banque libanaise Med, également domiciliée à Genève. La banque n’a aucun commentaire à ce sujet.

Légende:

Un manifestant tire des feux d’artifice sur un bâtiment de la Bank Med dans la capitale libanaise lors des manifestations à Beyrouth le 19 janvier 2024.

EPA/WAEL HAMZEH

Outre la Finma, le parquet fédéral est également actif dans cette affaire. C’est ce que montre une fuite d’une demande suisse d’assistance juridique au Liban datant de novembre 2020. La demande d’entraide judiciaire a été déposée auprès de SRF News.

Il cite plusieurs banques suisses qui auraient géré pendant des années des fonds appartenant à l’ancien chef de la banque centrale, Riad Salameh. Cela représente un total d’environ 16,5 millions de dollars américains et trois millions de francs suisses. Parmi celles-ci figurent l’UBS, le Crédit Suisse, les banques privées EFG, Julius Baer et Pictet. Selon les médias, la banque Pictet aurait informé le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent et aurait ouvert l’enquête.

Mandat d’arrêt contre l’ex-patron de la banque

Plusieurs enquêtes internationales sont actuellement en cours contre Salameh. Il semblerait que l’argent appartenant en réalité à la banque centrale libanaise ait également été investi dans l’immobilier en Grande-Bretagne, en France, au Luxembourg, à Monaco, au Liechtenstein et en Allemagne. Des millions de dollars d’actifs ont été confisqués dans divers pays.

L’Allemagne et la France ont émis l’année dernière un mandat d’arrêt contre l’ancien chef de la banque centrale libanaise. Salameh a démissionné de son poste l’été dernier. Il ne peut pas quitter le Liban sans risquer d’être arrêté.