Les agents immobiliers en France s’efforcent de renforcer leur vigilance et de renforcer les contrôles de conformité à la suite d’un scandale retentissant de blanchiment d’argent d’une valeur d’un milliard de dollars. Cette affaire a mis en évidence les failles du système de réglementation existant et a incité l’industrie immobilière à adopter des mesures plus strictes pour lutter contre le blanchiment d’argent et les activités illégales. Les agents immobiliers reconnaissent désormais l’importance de leur rôle dans la détection et la prévention de ces infractions et cherchent à améliorer leurs procédures internes en conséquence. Cet article examinera les mesures prises par les agents immobiliers pour se conformer aux nouvelles réglementations et garantir l’intégrité du secteur immobilier.
À PROPOS DU CAS
Le 15 août, la nouvelle est tombée que plus d’un milliard de dollars singapouriens d’actifs avaient été saisis ou gelés et que 10 suspects avaient été arrêtés dans le cadre d’une répression massive du blanchiment d’argent.
Ces actifs, dont la valeur a depuis grimpé jusqu’à 1,8 milliard de dollars singapouriens, comprennent des propriétés de luxe, des voitures, des lingots d’or, des bijoux et des montres, des cryptomonnaies et des espèces ou des comptes bancaires. Les suspects ont été inculpés de diverses infractions, notamment de faux en faux et de blanchiment d’argent.
Le fait que de nombreux suspects aient été arrêtés dans des bungalows de bonne classe (GCB), des propriétés de Sentosa Cove ou des condominiums de luxe – dont ils étaient propriétaires ou qu’ils louaient – a également fait sourciller.
La police a déclaré que les GCB n’appartenaient pas aux suspects et qu’à l’exclusion de ces résidences, des ordonnances d’interdiction de cession ont été émises pour 105 propriétés, d’une valeur estimée à 831 millions de dollars singapouriens.
Ces propriétés appartiennent aux personnes faisant l’objet d’une enquête, à leurs conjoints ou à des entreprises. Ils comprennent sept bungalows à Sentosa Cove, 79 unités en copropriété – dont 19 en construction – et 19 espaces commerciaux/industriels.
Mercredi, il a été rapporté qu’un suspect, Vang Shuiming, avait financé l’achat de 10 unités dans la copropriété de luxe Canninghill Piers et d’une autre unité à Park Nova.
Vang et les neuf autres suspects sont des citoyens de Chypre, de Turquie, de Chine, du Cambodge ou du Ni-Vanuatu. Tous détiennent plusieurs passeports : par exemple, Zhang Ruijin est citoyen chinois mais possède également un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis ; Un autre suspect chinois, Lin Baoying, possède également des passeports de la Dominique et de la Turquie.
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