Le témoignage de Torres dans l’affaire Villarejo est nul devant la Cour nationale

Estimer comme ça partiellement le recours présenté par l’entité bancaire, instruite en tant que personne morale dans l’affaire, contre la décision du juge Manuel García Castellón de prolonger l’enquête jusqu’au 29 janvier 2024.

Dans la résolution à laquelle ABC a eu accès, la Chambre annule l’ordonnance dans laquelle elle a accepté cette mesure ainsi que toutes les procédures menées après le 25 juillet de cette année, y compris la comparution de Torres le 16 octobre devant la Cour nationale. Concrètement, l’ordonnance du 25 juillet convoquant le président de BBVA est annulée. Toutefois, les procédures convenues précédemment et qui n’avaient pas encore été réalisées sont maintenues. Et c’est une question clé, rapporte l’expert que les accusations privées avaient exigé sur la documentation fournie par la banque.

Il consiste pour chaque expert du parti à analyser les critères de recherche ou « hits » retenus par les commissaires aux comptes désignés par BBVA (PriceWaterhouseCoopers) et à en tirer ses propres conclusions, test résultant de l’analyse la méfiance qui a envahi toute l’enquête parce que c’était l’entité, inculpée en tant que personne morale, qui fournissait des preuves dans l’affaire.

Dans l’ordonnance, les magistrats ferment également la porte à un nouvel élargissement de l’enquête. “En aucun cas il n’y aura de nouvelle prolongation.” La Chambre pénale s’est déjà prononcée sur les délais d’enquête dans cet article séparé le 18 juillet et a convenu qu’elle devait rester ouverte pour recevoir les procédures en cours, même si, comme l’explique maintenant la Cour, cette résolution “ne précisait pas autant, mais se limitait à le simple confirmation de la prolongation”,

Aujourd’hui, face à un nouveau recours de BBVA en raison de l’extension de ce dossier, il précise que “la volonté de l’organisme de ne plus résoudre de prolongations qui serviraient à introduire davantage de procédures d’investigation était évidente” dans cet ordre. Il a donc précisé qu’il consentait à la résolution des questions restées en suspens, mais qu’il ne souhaitait pas entreprendre de nouvelles procédures.

Carlos Torres s’est présenté au Tribunal National pour témoigner dans l’affaire des contrats de 10 millions que l’entité a enchaîné pendant une décennie avec les entreprises du commissaire José Manuel Villarejo, le Groupe Cenyt.

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Sa déclaration n’a pas non plus marqué un avant et un après dans la situation procédurale de la banque, comme le rapporte ce journal. Il a été appelé à préciser si la politique de conformité avait été suffisamment stricte pour exonérer l’entité de toute responsabilité pénale dans cette affaire, étant donné qu’il préside le comité qui supervise ces questions.

Mais selon des sources judiciaires, Torres a affirmé qu’il ne savait rien des relations entre BBVA et Villarejo. jusqu’à mi-2018 et qu’elle n’a pris conscience de l’ampleur du problème qu’en janvier 2019 et qu’à partir de ce moment-là, elle disposait de peu d’informations car l’entité a délégué l’audit au cabinet d’avocats Garrigues et au cabinet de conseil PwC. Il a souligné qu’en juillet, le responsable du secteur juridique de l’époque, Eduardo Arbizu – aujourd’hui accusé -, lui avait dit qu’il collecterait des informations et qu’en octobre, ce qui serait une enquête interne avait pris forme. Outre la banque, l’ancien président de l’entité Francisco González, ainsi qu’une douzaine d’anciens dirigeants, sont accusés dans cette affaire.