La lutte contre la criminalité et plus particulièrement la corruption est du ressort des trois autorités – judiciaire, exécutif et législatif. Imputer et rechercher la responsabilité uniquement du pouvoir judiciaire dans de tels cas montre méconnaissance de la Constitution, les lois du pays et les normes européennes.
Telle est la position prise par le Bureau du Procureur de la République de Bulgarie (PRB) concernant les sanctions imposées en vertu de la loi mondiale “Magnitsky” contre cinq citoyens bulgares – d’anciens fonctionnaires.
Les autorités compétentes pour la détection des infractions sont le ministère de l’intérieur et les services de sécurité qui, lorsqu’ils détectent une infraction, doivent en informer le parquet, signaler le ministère public et indiquer que ce n’est qu’alors qu’ils peuvent exercer leurs pouvoirs en vertu de la Constitution et loi. Ils expliquent également le processus – ouverture de la procédure préalable au procès, dans laquelle le bureau du procureur dirige l’enquête et supervise sa conduite licite et, lorsqu’il existe des preuves suffisantes, engage la responsabilité pénale des criminels.
La République de Bulgarie est un État souverain, faisant partie de l’espace juridique européen, respectant strictement les grands principes européens et les valeurs euro-atlantiques, dont les plus importantes sont l’État de droit et l’État de droit, écrivent-ils également dans leur position . Selon la Constitution bulgare, le procureur général fait partie du système judiciaire indépendant avec des pouvoirs strictement réglementés et est indépendant du législatif et de l’exécutif. En violation de ces normes constitutionnelles et européennes, l’État va au-delà des principes de la démocratie, souligne et rappelle le parquet, que les tentatives d’influence et de contrôle du pouvoir judiciaire entraînent des répressions à long terme, affectant les droits des citoyens bulgares et européens. citoyens.
Krum Zarkov: Ce n’est qu’avec des pressions que l’Assemblée nationale adoptera un mécanisme de contrôle du procureur en chef
Il pense que le projet de loi sera adopté même lors de la prochaine législature
Toutes les actions nécessaires contre tous les Bulgares dans la nouvelle liste “Magnitsky”, selon le PRB, conformément à la compétence en vertu de la Constitution.
Concernant deux des personnes sanctionnées – Rumen Ovcharov et Nikolai Malinov, Des actes d’accusation sont depuis longtemps déposés pour des crimes commis par eux, liés à la corruption et à l’espionnage au profit de la Fédération de Russie, assure le parquet.
En outre, les circonstances énoncées dans la liste “Magnitsky” pour Rumen Ovcharov, Vladislav Goranov, Alexander Nikolov et Ivan Genov, ajoute l’acte d’accusation de l’État.
Concernant Goranov, déjà en avril 2022, une demande d’assistance juridique a été envoyée aux Émirats arabes unis avec une demande de mener un interrogatoire en tant que témoin de la personne Vasil Bozhkov via une connexion par vidéoconférence. Pour le moment, cependant, cela n’a pas été accompli, souligne le bureau du procureur et assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises de leur part.
La position indique également que Le Parquet Suprême de Cassation (CPS) s’est auto-saisi le 10 février 2023, malgré le fait que, selon le droit européen et la pratique de la Cour administrative suprême (CAS), les sanctions imposées par l’OFAC sont inapplicables à l’Union européenne, et malgré l’existence de procédures préliminaires et judiciaires pendantes pour toutes les personnes sur le liste.
Auprès des autorités compétentes – GDBOP, GDNP, DANS, KPCONPI, NRA, l’Agence d’enregistrement et d’autres auront besoin d’informations à jour qui pourraient être pertinentes pour prouver les crimes de corruption, déclare le ministère public. Le ministère de la Justice est sur le point d’envoyer une demande aux institutions compétentes aux États-Unis pour fournir les informations sur la base desquelles les sanctions ont été imposées aux individus.
Dans le cadre de la divulgation officielle le 02 juin 2021 des sanctions imposées aux citoyens bulgares et aux sociétés commerciales liées par l’OFAC au département du Trésor américain et au département d’État américain et des mesures prises par le PRB, de nombreux communiqués de presse ont été publiés. Malgré cela, le ministère public rappelle qu’en ce qui concerne les personnes Alexander Manolev, Petar Haralampiev, Krasimir Tomov et Vasil Bozhkov, les procédures préliminaires et judiciaires sont actuellement en cours.
Des explications ont été tirées de tous ceux qui ont été frappés sur Magnitsky, à l’exception de Vasil Bozhkov
Le bureau du procureur rend compte de sa réaction à Magnitsky
“Concernant Manolev deux poursuites pénales sont en cours pour des crimes commis art. 248a du Code pénal et en vertu de l’art. 255, par. 1, ch. 2 et ch. 6 en liaison avec l’art. 26, par. 1 du NC. Un acte d’accusation a été déposé sur le premier et le même est en cours d’examen par le tribunal. D’autre part, le bureau du procureur de la ville de Sofia enquête sur les obligations fiscales cachées et évitées d’Alexandre Manolev et de ses personnes et sociétés commerciales liées. Afin d’établir les circonstances de l’affaire, un total de quatre contrôles fiscaux ont été assignés par décret du procureur à l’individu Manolev, aux personnes qui lui sont liées et aux personnes morales. Les éléments des audits ont été reçus et ont été inclus dans la procédure préalable au procès », indique le PRB dans sa position. En outre, deux expertises juricomptables et économiques ont été nommées et préparées, qui ont fourni une analyse des mouvements flux et éventuelles obligations fiscales, informe le parquet et ajoute que les documents reçus des États-Unis ont été joints.
Petar Haralampiev et Krasimir Tomov sont poursuivis pénalement dans le cadre de deux procédures préliminaires pour des infractions qu’ils ont commises en leur qualité de fonctionnaires occupant un poste de responsabilité au sein de l’Agence nationale pour les Bulgares de l’étranger (SABCH). En septembre 2020, l’un d’eux a fait l’objet d’un acte d’accusation devant le tribunal de la ville de Sofia contre Haralampiev, Tomov et d’autres personnes, rappelle le parquet.
Vasil Bojkov d’autre part, il a été mis en cause pour 19 crimes commis par lui. Au cours de la procédure préalable au procès, plus de 200 témoins ont été interrogés, des inspections financières ont été confiées à l’ADFI, qui a établi un préjudice au budget d’un montant de 556 872 283 BGN. Des contrôles fiscaux ont été ordonnés, dont certains ne sont pas encore achevés, et les éléments des audits ont été séparés dans 47 dossiers de poursuites, selon lesquels, après vérifications, 27 procédures préliminaires pour délits fiscaux et blanchiment d’argent ont été engagées , rapporte le parquet. “Au total, 18 ordonnances d’enquête européennes et demandes d’entraide judiciaire ont été envoyées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, en Autriche, en Grèce, en Roumanie, à Chypre, en France, au Luxembourg, en Pologne, à Malte, en Hongrie, en Chine, en Albanie, en Moldavie, en Mongolie. , Géorgie, et seule une partie d’entre elles ont été remplies. À la demande d’extradition envoyée de l’accusé V. Bozhkov, jusqu’à présent, il n’y a pas eu de réponse des autorités compétentes des Émirats arabes unis », a ajouté le PRB.
Le tribunal a annulé les actes des millions de Vasil Bozhkov
Ils sont pour des périodes différentes avant 2020.
En outre, le bureau du procureur a préparé et envoyé un avis général 4 nouvelles demandes d’aide juridictionnelle, selon laquelle les autorités des Émirats arabes unis ont été priées de signifier à l’accusé Vasil Bozhkov des convocations pour sa comparution volontaire devant les autorités d’enquête bulgares, dont la dernière a été envoyée le 18 janvier 2023. 34 dates de comparution devant les autorités de la pré -procédure de procès dans la République sont indiqués Bulgarie. La mise en œuvre de l’entraide judiciaire par les autorités des Émirats arabes unis repose uniquement sur le principe de “réciprocité”, puisque la Bulgarie n’a pas d’accord d’assistance juridique avec les Émirats arabes unis, a déclaré et précisé le bureau du procureur – le principe de réciprocité signifie que les Émirats arabes unis devrait examiner si, sur la base de ce principe, acceptera la demande d’aide juridictionnelle. Les documents relatifs à la procédure préalable au procès ont été séparés blanchiment d’argent, détention illégale et trafic de biens culturels mobiliers.
Vers Delyan Peevski et Ilko Jeliazkov inspections ont été effectuées et toutes les informations disponibles ont été demandées à la Direction nationale de l’aviation civile, à l’Administration de l’aviation civile d’Ukraine, à l’Administration de l’aviation civile d’Ukraine, à l’Administration de l’aviation civile d’Ukraine, à l’Administration de l’aviation civile d’Ukraine, au Registre national des citoyens, Agence du registre national et autres organismes publics. Les informations reçues par le bureau du procureur ne contiennent pas de données sur les crimes. Des contrôles fiscaux ont également été effectués à l’égard des personnes physiques, qui n’ont pas établi d’infractions fiscales, respectivement de passifs et d’incohérences dans les données déclarées. En l’absence de données permettant de présumer raisonnablement qu’une infraction a été commise, l’ouverture d’une procédure préalable au procès a été refusée sur la base de l’article 24, paragraphe 1, point 1 du Code de procédure pénale.
Le Bureau du Procureur de la République de Bulgarie exprime sa confiance et sa volonté d’actions communes avec toutes les institutions de l’État en fonction de leur compétence pour découvrir et poursuivre activement la corruption aux plus hauts niveaux de pouvoir, ainsi que pour prévenir l’influence malveillante de la Russie.
Le PRB partage pleinement et est solidaire de l’opinion exprimée par les représentants officiels américains et les institutions européennes sur la nécessité de réformes urgentes dans le domaine de l’État de droit. Comme auparavant, le bureau du procureur exprime sa volonté d’aider à mettre à jour la législation de la République de Bulgarie, qui soutiendrait des actions communes avec les partenaires euro-atlantiques dans la lutte contre la corruption, le renforcement de la sécurité et l’affirmation de l’État de droit, a écrit le ministère public dans conclusion.
