Le gouvernement et l’ACC sont susceptibles de soumettre des rapports à HC aujourd’hui

Le gouvernement et la Commission anti-corruption devraient déposer aujourd’hui des rapports séparés devant la Haute Cour expliquant leurs positions sur une récente déclaration faite par l’ambassadeur de Suisse au Bangladesh selon laquelle le Bangladesh n’avait fait aucune demande pour fournir des informations sur les entreprises qui ont ouvert des comptes auprès de la Suisse. banques pour blanchir de l’argent.

La cellule de renseignement financier du Bangladesh, depuis son adhésion à Egmont en juillet 2013, a demandé à la CRF suisse à 13 reprises via Egmont Secure Web de partager des informations sur 67 personnes ou entités bangladaises.

“Mais jusqu’à présent, la BFIU n’a reçu aucune information, à l’exception des informations concernant une seule personne de la CRF suisse”, a déclaré le procureur général adjoint AKM Amin Uddin Manik, citant le rapport.

“Juste après la publication du rapport annuel de la Banque nationale suisse le 17 juin 2022, la BFIU a de nouveau demandé à la CRF suisse de partager des informations sur les personnes et entités bangladaises qui ont déposé de l’argent dans différentes banques en Suisse”, a ajouté DAG Manik.

Il a déclaré: «Lors de la récente plénière du Groupe Egmont qui s’est tenue le 12 juillet 2022 à Riga, en Lettonie, le BFIU a eu des discussions bilatérales avec des délégués suisses dirigés par le chef de la CRF suisse. Lors de la réunion, des discussions ont eu lieu sur les questions d’échange d’informations relatives au dépôt de personnes et d’entités bangladaises dans les banques suisses.

“Les délégués suisses nous ont assuré de coopérer dans un tel cas, mais ils ont déclaré que les informations personnelles des personnes suspectes, notamment leur nom, leur date de naissance, leur nationalité, l’infraction principale, le nom des intermédiaires financiers suisses, le numéro de compte, etc., doivent être fournies. obtenir de telles informations », Manik a cité le rapport.

Un banc composé du juge Md Nazrul Islam Talukder et du juge Khizir Hayat doit entendre les rapports aujourd’hui, a déclaré Manik.

L’avocat de l’ACC, Khurshid Alam Khan, soumettrait également un rapport séparé soutenant les BFIU.

Le 10 août, l’ambassadrice suisse Nathalie Chuard a déclaré que le Bangladesh n’avait pas demandé à la Suisse des informations sur les comptes bancaires des individus bangladais auprès des banques suisses.

“Nous n’avons reçu aucune demande du gouvernement du Bangladesh pour fournir des informations sur un individu en particulier… Toute estimation des dépôts des Bangladais auprès des banques suisses est purement spéculative”, a déclaré Nathalie lors d’une discussion organisée par l’Association des correspondants diplomatiques du Bangladesh au National Press Club dans la capitale le 10 août.

La Haute Cour, dans une décision suo motu le 11 août, a demandé au gouvernement et à l’ACC de faire savoir au tribunal pourquoi ils ne voulaient pas de détails sur les blanchisseurs d’argent, comme l’aurait dit l’ambassadeur de Suisse aux médias.