Le chef du réseau de maisons closes a gagné une somme d’argent « exceptionnelle » : DHS

La personne accusée d’avoir dirigé un vaste réseau de bordels à Boston et en Virginie a gagné une somme d’argent « exceptionnelle » en gérant l’entreprise au cours des dernières années, dissimulant plus d’un million de dollars en partie grâce à des « mandats structurés », a écrit un agent fédéral au tribunal. documents déposés mercredi.

Les procureurs ont accusé Han Lee, un résident de Cambridge de 41 ans, d’avoir dirigé un réseau de bordels qui s’adressait aux politiciens, aux médecins, aux avocats et aux officiers militaires des deux États et disposait de l’infrastructure nécessaire pour « persuader, inciter et inciter » les femmes à traverser les frontières de l’État pour se prostituer.

Les dossiers financiers de Han Lee détaillant l’activité illégale étaient « impeccables », a écrit un agent du Département américain de la Sécurité intérieure dans des documents judiciaires. Les forces de l’ordre ont déclaré avoir trouvé au moins 16 téléphones portables, des factures de services publics, un ordinateur et d’autres documents dans l’appartement de Han Lee à Cambridge.

« Sur une étagère, les enquêteurs ont saisi une boîte à chaussures Louis Vuitton qui contenait des centaines de reçus de mandats pour Western Union et le service postal des États-Unis, qui semblaient être classés par date, lieu et montant du loyer », ont écrit les enquêteurs dans des documents judiciaires.

Il existait des registres détaillés détaillant l’activité quotidienne des bordels de Virginie et de Boston, ces derniers étant dirigés, selon les procureurs, par Junmyung Lee, un habitant de Dedham âgé de 30 ans.

Un registre trouvé dans l’appartement a été trouvé ouvert sur une page indiquant les noms de scène, les dates et heures de rendez-vous et les revenus des femmes, en particulier des personnes qui étaient alors répertoriées sur le site Web du bordel de Virginie, ont indiqué les enquêteurs dans des documents judiciaires.

Han Lee et Junmyung Lee ont volontairement accepté mercredi de rester en détention pendant que leur affaire se déroule devant un tribunal fédéral, selon les archives judiciaires.

Les enquêteurs ont déclaré que les bordels étaient gérés comme une entreprise commerciale et que les dirigeants accusés avaient pris de longues mesures pour dissimuler l’argent qu’ils gagnaient.

Les dirigeants des maisons closes déposaient de l’argent sur leurs propres comptes, les répartissaient et les convertissaient ensuite en mandats « pour que les fonds paraissent plus légitimes », ont déclaré les enquêteurs dans des documents judiciaires. Ils ont également utilisé des « comptes bancaires de tiers » pour recevoir des dépôts et effectuer d’autres transactions financières, selon les autorités.

« Les co-conspirateurs se sont également livrés à une « structuration » (divisant intentionnellement des sommes d’argent plus importantes en une série de sommes plus petites pour éviter l’examen minutieux des forces de l’ordre ou des obligations de conformité), à la fois dans la manière dont les co-conspirateurs ont effectué des dépôts en espèces dans leurs propres comptes, ainsi que la manière dont ils ont converti des espèces en mandats, afin d’éviter les exigences de déclaration », ont indiqué les enquêteurs.

Les enquêteurs ont déclaré que Han Lee avait acheté des centaines de milliers de dollars de mandats auprès du service postal des États-Unis et de Western Union “qu’elle a ensuite utilisés pour payer diverses dépenses liées au commerce de la prostitution”.

Han Lee avait des habitudes de dépenses « somptueuses et extravagantes » même si elle n’avait pas d’emploi légitime, ont indiqué les enquêteurs. La boîte à chaussures Louis Vuitton qui servait de classeur pour le bordel avait un prix autocollant de 1 360 $ pour les chaussures, selon les enquêteurs.

« Les enquêteurs ont localisé des sacs et des chaussures de luxe, notamment des articles d’Yves St. Laurent, Givenchy, Louis Vuitton, Christian Louboutin et Jimmy Choo. Je suis conscient que les relevés bancaires de Han reflètent des achats dans d’autres magasins de luxe, dont Balenciaga », a écrit l’agent spécial du DHS Zachary Mitlitsky dans un affidavit.

Lors de la fouille des téléphones portables portés par les femmes travaillant dans les bordels, les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé des communications de Han Lee qui énonçaient les « règles internes » pour les travailleuses du sexe dans les bordels.

Il s’agissait notamment d’allumer « la chanson en travaillant », de faire attention aux cigarettes, de ne pas sortir « avec un maquillage épais » et de s’abstenir d’utiliser « des lumières rouges ou d’autres lumières colorées devant la porte », selon des documents judiciaires déposés par les enquêteurs. .

“Peu importe combien je parle, il y a des invités qui entrent dans le bâtiment en silence”, est accusé Han Lee d’avoir écrit dans le “règlement intérieur”.