L’ancien directeur financier de la clinique de dermatologie de Spokane accusé d’avoir volé 715 000 $

Une femme de Spokane âgée de 25 ans a été inculpée de dizaines de chefs d’accusation de fraude électronique et bancaire, alléguant avoir volé plus de 715 000 $ dans une clinique médicale de Spokane sur une période de près de trois ans se terminant en mars.

Carol Dacaymat Casilla a plaidé non coupable des accusations lors d’une comparution devant le tribunal fédéral jeudi. Un acte d’accusation fédéral de 19 pages rendu mercredi allègue que Casilla, qui a rapidement gravi les échelons financiers et a occupé le poste de directrice financière à la clinique de dermatologie de Spokane près du centre-ville, a acheminé de l’argent de la clinique, d’un centre de recherche affilié et du propriétaire de l’entreprise qui possédait le bâtiment dans ses propres comptes personnels entre mai 2020 et mars 2023.

Ron Van Wert, associé directeur du cabinet Etter, McMahon, Van Wert & Oreskovich, qui représente la clinique, a confirmé que l’emploi de Casilla avait pris fin en mars. Le détournement de fonds présumé a été découvert à la suite “d’un examen interne qui a identifié des anomalies financières”, a déclaré Van Wert vendredi.

Casilla n’est pas détenu. Elle a été nommée avocate, Jay McEntire des défenseurs publics de l’est de Washington et de l’Idaho.

McEntire a refusé de commenter l’affaire par e-mail vendredi après-midi.

L’acte d’accusation allègue qu’un total de 148 transactions électroniques frauduleuses ont été effectuées en même temps que Casilla a reçu des promotions de comptable du personnel à directeur comptable et, enfin, directeur financier.

Casilla a volé des chèques d’entreprise et a utilisé un cachet de signature pour effectuer les paiements, qui ont ensuite été déposés via un téléphone portable, selon l’acte d’accusation. L’acte d’accusation allègue également que Casilla a créé une société de comptabilité frauduleuse, notamment en l’enregistrant auprès du secrétaire d’État de Washington, pour que les paiements à elle-même apparaissent comme des frais juridiques légitimes pour la clinique.

Les accusations de fraude électronique et bancaire sont passibles de peines de prison maximales potentielles de 20 et 30 ans, respectivement, et d’amendes pouvant atteindre 1 million de dollars.

La prochaine audience dans l’affaire n’avait pas été fixée vendredi après-midi.