L’affaire de blanchiment d’argent impliquant un accusé à Singapour fait de nouveau la une alors que sa demande de libération sous caution a été refusée une fois de plus. De plus, des proches de l’accusé se sont vus refuser l’autorisation d’entrer dans le pays. Cette affaire continue de susciter l’intérêt et soulève des questions sur les implications juridiques et les liens familiaux.
SINGAPOUR – Les proches de l’accusé de blanchiment d’argent Wang Baosen se sont vu refuser l’autorisation d’entrer et de séjourner à Singapour après son arrestation le 15 août, a appris jeudi le tribunal après avoir rejeté sa deuxième tentative d’obtenir une libération sous caution.
La mère, le frère et la nièce du ressortissant chinois ont demandé à entrer à Singapour pour lui apporter un soutien après que la police ait arrêté 10 ressortissants étrangers, dont Wang, et saisi environ 2,8 milliards de dollars en espèces et en avoirs.
Sa mère se trouvait dans le pays avec une carte de visite sociale lorsque Wang a été arrêté, a appris le tribunal. Elle a tenté de prolonger son laissez-passer de visite, mais celle-ci a été refusée.
Après avoir quitté Singapour, elle a demandé à nouveau à entrer dans le pays, mais a échoué.
Wang, qui était ici avec un laissez-passer pour personnes à charge, a fait valoir que sa famille entretenait des liens étroits avec le pays. Dans son affidavit, il a déclaré que lui et sa femme He Huifang avaient créé un family office ici afin de s’installer à Singapour.
Huixia Technology Investment et Huixia Technology FO ont été constituées en avril 2021 avant que le couple ne déménage ici à différents moments en janvier 2022.
Leur fille aînée a emménagé ici le même mois et la plus jeune est arrivée en août de la même année.
L’avocat de Wang, M. Favian Kang du cabinet Adelphi Law Chambers, a déclaré jeudi que les liens de son client avec le pays montraient qu’il ne présentait pas de risque de fuite.
Il a ajouté que les deux filles de Wang, âgées de trois et quatre ans, sont inscrites dans des écoles ici et que les membres de sa famille avaient prévu de lui rendre visite.
M. Kang a ajouté que Wang aime « beaucoup » ses filles et qu’elles le dissuadent de s’enfuir car « il ne les laisserait jamais derrière lui ».
Il a ajouté que les passeports chinois et vanuatuans de son client – ainsi que des avoirs de plus de 18 millions de dollars liés à son affaire – avaient été saisis par les autorités.
Le procureur adjoint Foo Shi Hao a déclaré que les membres de la famille de Wang pourraient tout aussi facilement quitter Singapour s’il devait s’enfuir.
“Même s’ils réussissent à entrer à Singapour, cela ne réduirait pas le risque de fuite des accusés”, a-t-il ajouté.
Lors de l’audience de révision de la libération sous caution jeudi, au cours de laquelle l’accusation a accusé Wang d’avoir fourni de fausses informations aux autorités, le DPP Foo a cité un affidavit d’un officier enquêteur (IO) du Département des affaires commerciales (CAD) pour contrer les affirmations de l’accusé selon lesquelles il aurait des liens forts avec le pays.
L’OI a déclaré que Wang avait emménagé ici moins de deux ans avant son arrestation. L’officier a ajouté que sa femme et ses filles sont de nationalité chinoise.
Le DPP Foo a déclaré que l’accusé dispose également de sources de financement à l’étranger, à savoir la plantation de thé de sa famille dans le comté d’Anxi, dans la province du Fujian.
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