La Jordanie retirée de la “liste grise” du GAFI pour sa lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé de retirer la Jordanie de sa liste grise des pays soumis à une surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Réuni en session plénière du 25 au 27 octobre à Paris, le GAFI a pris cette décision sur la base d’un rapport d’évaluation élaboré par ses experts à la suite d’une visite de terrain dans le Royaume en septembre dernier.

Le gouverneur de la Banque centrale de Jordanie, Adel Sharkas, a déclaré que cette décision était une reconnaissance des efforts déployés pour renforcer le système national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il a ajouté que le système national est désormais en conformité avec les normes internationales en la matière, et que la Jordanie a achevé la mise en œuvre des observations et des recommandations du plan d’action spécial du GAFI approuvé en octobre 2021.

M. Sharkas, qui est également président du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a souligné l’importance de cette décision pour la protection du système financier national contre les risques de crimes financiers qui menacent la stabilité du pays. Il a salué les efforts déployés par la Banque centrale, l’organisme chargé de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que par toutes les institutions nationales, pour la mise en œuvre des recommandations du GAFI et leur retrait de la liste grise.

Au cours de cette plénière, les États membres du Groupe ont félicité la Jordanie pour les progrès significatifs réalisés dans la lutte contre les lacunes stratégiques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, précédemment identifiées lors de l’évaluation mutuelle. Ils se sont également déclarés satisfaits des engagements du Royaume hachémite à mettre en œuvre un plan d’action visant à résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus.

Le Groupe d’action financière est l’organisme mondial de surveillance de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Il établit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu’elles causent à la société.