La fraude fiscale australienne sur TikTok illustre l’escalade de la désinformation

L’Australie est sous le choc d’un TikTok d’un milliard de dollars stratagème de fraude fiscale.

Apparemment, les influenceurs des réseaux sociaux ont contribué à attirer près de 60 000 personnes à réclamer des remboursements frauduleux de taxes sur les produits et services qu’ils n’ont jamais réellement payées. Les publications sur les réseaux sociaux aurait promis que les remboursements étaient comme un prêt temporaire du gouvernement, mais cela s’est avéré faux. Aujourd’hui, certains malheureux contribuables risquent d’être arrêtés, condamnés à des peines de prison et à d’autres poursuites judiciaires parce qu’ils se sont appuyés sur des conseils viraux de TikTok qui n’avaient aucun fondement dans la réalité.

Depuis que les impôts existent, quelqu’un propose un moyen de les éluder ou d’obtenir frauduleusement un remboursement. Les systèmes de bouche à oreille ont toujours attiré les cupides et les imprudents, mais les médias sociaux ont rendu les systèmes illégaux accessibles à de nouveaux publics qui, autrement, ne considéreraient pas ces idées. Dans un monde où de nombreuses personnes s’informent sur les réseaux sociaux, parfois auprès de profanes qui se présentent comme des « experts », il est facile pour la désinformation financière de se propager de manière incontrôlable.

Les autorités fiscales se trouvent désormais dans la position difficile de suivre ces stratagèmes en évolution rapide et de les mettre fin avant qu’ils ne deviennent incontrôlables.

Début 2022, les autorités australiennes sont passées à l’action lorsqu’elles ont découvert que certains contribuables soumettaient de fausses déclarations d’activité commerciale pour demander de faux remboursements de TPS.

Le système exploitait deux faits clés. Premièrement, l’Office australien des impôts avait facilité l’obtention d’un numéro d’entreprise australien et l’inscription à la TPS pour les entreprises. La seconde est que les entreprises déposent essentiellement auprès de l’ATO un système de code d’honneur – un système d’auto-évaluation. Cela signifie que le gouvernement, dans ses motstraite les contribuables comme étant « honnêtes par défaut ».

L’ATO enquête si et quand l’activité des contribuables déclenche certains indicateurs de risque et maintient un contrôle de quatre ans. période de révision au cas où il serait nécessaire de modifier une déclaration de contribuable en raison de circonstances particulières, comme une fraude ou une évasion.

Sachant cela, les participants au projet créeraient une fausse entreprise, puis obtenir un numéro d’entreprise australien. Ils utilisaient ensuite ce numéro pour soumettre des déclarations d’activité commerciale indiquant faussement qu’ils avaient accumulé des dépenses professionnelles. Ensuite, ils réclameraient un faux remboursement de TPS sur les montants. Certains contribuables étaient aurait réclamant des centaines de milliers de dollars de dépenses professionnelles pour obtenir un remboursement important, selon le Revue financière australienne.

La fraude s’est propagée si rapidement que l’ATO a fini par émettre au moins 1,2 milliard de dollars australiens de remboursements frauduleux. Une fois que l’agence a compris, elle lancé une enquête massive en avril 2022 – Opération Protego – et aurait confié l’affaire à 600 agents du fisc, selon le Revue financière australienne.

Le gouvernement dit il s’agit du plus grand stratagème de fraude fiscale à la TPS de l’histoire de l’Australie.

Aujourd’hui, l’ATO tente de récupérer ces fonds reçus illégalement. Le gouvernement dit il a déjà récupéré 66 millions de dollars mais doute de pouvoir tout récupérer.

Dans la foulée, l’ATO exige davantage de preuves avant que les particuliers puissent obtenir un remboursement de la TPS. C’est aussi délation a informé le public du projet par le biais d’alertes médiatiques et a mis en place une ligne d’assistance téléphonique pour les contribuables. L’ATO travaille également avec les plateformes de médias sociaux afin qu’elles puissent identifier et arrêter tout autre système viral.

Dans un libérerl’ATO a déclaré : « Il s’agissait d’une menace sans précédent qui a proliféré via les médias sociaux et qui est désormais maîtrisée. »

Même si l’ampleur de la fraude est peut-être nouvelle, les escroqueries financières sur les réseaux sociaux sont loin d’être sans précédent : les autorités fiscales et financières alertent le public depuis des années. Malgré ces avertissements, la fraude financière en ligne semble s’intensifier de manière générale.

Par exemple, en mai, Barclays Bank dit la BBC qui 77 pour cent de toutes les escroqueries à l’investissement provenaient des médias sociaux et d’autres plateformes technologiques.

En juillet, des membres du secteur financier et bancaire britannique ont déclaré au chancelier de l’Échiquier du pays que 61 % des stratagèmes de fraude aux paiements push signalés étaient liés aux plateformes de médias sociaux appartenant à Meta, selon le Temps Financier.

Ces évolutions suggèrent que les autorités fiscales, ainsi que le secteur privé et les régulateurs financiers, doivent resserrer leurs stratégies nationales et internationales pour anticiper cette tendance croissante et éviter des pertes financières qu’elles ne peuvent pas facilement inverser.