La défenderesse de Custom House Capital a déclaré à Gardaí qu’elle ne faisait pas partie du “cercle restreint” de l’entreprise

Une ancienne responsable des services financiers a déclaré à gardaí en 2020 qu’elle ne faisait pas partie du «cercle restreint» de Custom House Capital, selon son procès.

Ciara Kelleher (51 ans) de Blackhorse Ave, Dublin 7, a plaidé non coupable d’un chef d’accusation de complot avec d’autres pour escroquer des investisseurs et des clients de Custom House Capital (CHC) Ltd. en les induisant intentionnellement en erreur quant à l’endroit ou la manière dont leurs actifs avaient été placés dans l’entreprise d’investissement.

Les infractions auraient été commises dans l’État à des dates comprises entre octobre 2008 et juillet 2011.

Une transcription d’une interview accordée par Mme Kelleher à gardaí à la suite de sa nouvelle arrestation sur rendez-vous le 29 janvier 2020 a été lue au jury le septième jour du procès de la Cour pénale du circuit de Dublin mercredi.

Mme Kelleher a déclaré à Gardaí qu’elle n’avait pas acheté d’actions de CHC. Elle a dit qu’elle pensait que cela avait été sur invitation uniquement et a montré qu’elle ne faisait pas partie d’un « cercle restreint » au sein de l’entreprise.

Le jury a été informé que Mme Kelleher avait lu une déclaration manuscrite lors de cet entretien à la gare d’Irishtown Garda. Elle a dit qu’elle s’était inquiétée de problèmes opérationnels au sein de l’entreprise, mais qu’elle “n’avait jamais soupçonné” que quelque chose de criminel se passait.

Mme Kelleher a déclaré qu’elle n’était impliquée ni au courant d’aucun complot présumé visant à frauder ou à tromper les clients de CHC.

Elle gardai que son rôle était d’épauler John Whyte, responsable de la clientèle privée. Ses tâches comprenaient la vérification des rapports d’évaluation et leur envoi aux clients en temps opportun.

Informations clients

Mme Kelleher a déclaré qu’à ses débuts, de nombreuses informations sur les clients étaient contenues dans des classeurs à anneaux, mais que les détails ont été progressivement migrés vers le système client « Unity ». Elle a déclaré que M. Whyte et Harry Cassidy, alors directeur général de CHC, se seraient également souvenus de nombreuses informations sur les clients.

Mme Kelleher a déclaré à Gardaí qu’à l’époque, elle aurait pris pour argent comptant que d’autres équipes de l’entreprise exécutaient correctement leurs tâches et n’auraient pas vérifié cela.

Le défendeur a allégué qu’à une occasion, M. Cassidy s’était mis très en colère et lui avait crié dessus lorsqu’elle avait donné suite à une demande de transfert de fonds d’un client. Elle a déclaré que M. Cassidy l’avait alors “plaquée contre un mur”, avant de “sortir en trombe” de son bureau pour se rendre au bureau de Paul Lavery, responsable des finances.

Mme Kelleher a déclaré qu’elle s’était ensuite plainte auprès de M. Whyte de cet incident présumé.

Une transcription d’un troisième entretien accordé par Mme Kelleher à Gardaí après sa première arrestation le 29 mars 2016 a également été lue au jury.

Au cours de cet entretien, Mme Kelleher a déclaré à Gardai que son nom figurait sur un modèle de lettre envoyé aux clients avec leurs évaluations. Elle a dit qu’elle n’avait pas fait les évaluations et a nié toute connaissance d’actes répréhensibles.

Le jury a été informé que Mme Kelleher avait été libérée après un entretien en 2016. Gardai a poursuivi ses enquêtes, y compris une analyse des ordinateurs et des disques durs de CHC et des ordinateurs personnels appartenant à MM. Cassidy et Whyte.

Le procès se poursuit devant la juge Orla Crowe et le jury.

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