2024-05-01 08:21:37
Justice
Le fondateur de Binance condamné à une courte peine de prison
Changpeng Zhao est classé 38ème sur la liste des milliardaires de Bloomberg avec une fortune estimée à près de 40 milliards de dollars. photo
© Hugo Amaral/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Il est susceptible de devenir le détenu le plus riche d’une prison américaine : le fondateur de la plateforme d’échange de crypto-monnaie Binance devrait être emprisonné pendant quatre mois. Le juge est resté bien en deçà de la demande du parquet.
Le fondateur de l’échange de cryptomonnaie Binance, Changpeng Zhao, est aux USA pour un séjour de plusieurs mois condamné à la prison. Un juge de Seattle a fixé à quatre mois la peine de l’homme de 47 ans, selon les archives judiciaires.
Zhao et Binance ont reconnu avoir violé les lois sur le blanchiment d’argent en novembre. Il a abandonné toutes ses positions sur l’échange cryptographique. L’accusation avait requis trois ans de prison pour Zhao, tandis que les avocats de la défense plaidaient pour une peine avec sursis.
Zhao est susceptible de devenir le détenu le plus riche d’une prison américaine : il était classé mercredi 42e dans la liste des milliardaires du service financier Bloomberg, avec une fortune estimée à 36 milliards de dollars. Il s’agit principalement de sa participation dans Binance. On ne sait toujours pas exactement quand Zhao commencera sa peine de prison. Le juge a recommandé l’incarcération dans la région de Seattle.
Le juge Richard Jones a reconnu que, malgré la menace de punition, Zhao était venu volontairement aux États-Unis et avait coopéré avec les autorités chargées de l’enquête. Il estime qu’il est peu probable que le fondateur de Binance commette des crimes à l’avenir, mais en même temps, le verdict devrait également avoir un effet dissuasif. Zhao a déclaré qu’il souhaitait créer une plate-forme d’éducation en ligne à l’avenir.
Des années d’enquête
Binance est une plateforme de trading pour les monnaies numériques telles que Bitcoin. En termes de volume d’échanges, il s’agit du plus grand marché de ce type. Après des années d’enquête, la justice américaine a accusé Binance et Zhao d’avoir contourné les lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions. Malgré des millions de clients aux États-Unis, les opérateurs de l’échange cryptographique n’ont pas mis en place les contrôles requis. Cela a rendu possible des flux d’argent douteux, notamment environ 900 millions de dollars entre les États-Unis et l’Iran, qui est soumis aux sanctions. Selon les allégations de l’accusation, Zhao a demandé, entre autres, aux employés de Binance de communiquer par téléphone avec les clients américains afin de ne laisser aucune trace.
Dans le même temps, l’affaire Binance a attiré beaucoup moins d’attention que l’effondrement du concurrent FTX, dont le fondateur Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour fraude en mars. Binance a toujours souligné que les autorités américaines n’accusaient pas l’entreprise de détournement de fonds de clients ou de manipulation des marchés. Cependant, le procureur général américain Merrick Garland a souligné en novembre que Binance était devenue le plus grand centre commercial de crypto-monnaies au monde en raison de violations de la loi.
L’aveu de culpabilité de Binance a entraîné des sanctions d’environ 4,3 milliards de dollars. Zhao paie personnellement 50 millions de dollars.
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