Il existe suffisamment de preuves en faveur de l’ancien Premier ministre José Sócrates et de 21 autres accusés dans cette affaire. Opération Marquis être jugés pour la plupart des 188 crimes qui leur sont reprochés, dont la corruption, a décidé ce jeudi la cour d’appel de Lisbonne. Une grande partie de la décision du juge d’instruction Ivo Rosa, qui, en avril 2021, a archivé 171 crimes de l’acte d’accusation, n’en laissant que 17 debout, est ainsi rendue inefficace. La décision est signée par les juges Raquel Lima, Micaela Rodrigues et Madalena Caldeira. .
Sur les 28 accusés, Ivo Rosa n’en avait traduit en justice que cinq : Sócrates, l’ancien banquier Ricardo Salgado, l’homme d’affaires Carlos Santos Silva, l’ancien ministre socialiste Armando Vara et l’ancien chauffeur de l’ancien premier ministre João Perna. De grands noms comme les anciens hommes forts de Portugal Telecom, Henrique Granadeiro et Zeinal Bava, l’homme d’affaires Joaquim Barroca, du Groupe Lena, et Hélder Bataglia, l’homme d’affaires luso-angolais fondateur d’Escom, ont vu tous les crimes qui leur sont imputés être archivés.
Ce jeudi, le tribunal de Lisbonne a décidé que presque tout le monde devait être jugé : Bava, Granadeiro, Barroca, Hélder Bataglia, l’ex-épouse de Sócrates, Sofia Fava, et plusieurs sociétés du groupe Lena, soit un total de 22 accusés. L’ancien banquier Ricardo Salgado est une nouvelle fois accusé de corruption et de blanchiment d’argent, totalisant, selon le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 11 délits. Seules cinq des entreprises accusées et la fille de l’ancienne ministre socialiste Bárbara Vara, à qui le ministère public a accusé deux délits de blanchiment d’argent, seront exclues du procès.
Bien qu’ils aient décidé de traduire en justice 22 des 28 accusés, les juges ont classé les crimes contre 14 accusés. Et ils laissent plusieurs critiques à l’encontre du juge Ivo Rosa, qui est également actuellement juge à la Cour d’appel de Lisbonne.
Les trois délits de corruption passive désormais attribués à nouveau à l’ancien leader socialiste — en plus des 19 autres de blanchiment d’argent et de fraude fiscale — concernent de nombreuses autres entreprises : le financement de plus de 200 millions d’euros attribué par la Caixa Geral de Depósitos à station balnéaire de Vale do Lobo, promue par un groupe d’hommes d’affaires dirigé par Helder Bataglia, les relations du groupe Espírito Santo avec Portugal Telecom et aussi les projets étatiques pour lesquels le groupe Lena a postulé, comme l’appel d’offres pour le TGV. Ce jeudi, les soupçons selon lesquels José Sócrates aurait utilisé le pouvoir qu’il détenait au profit de ces hommes d’affaires du secteur privé qui l’ont soudoyé ont été confirmés.
Les juges accusent le juge d’instruction du Opération Marquis d’avoir été trop crédule, en écartant les soupçons selon lesquels José Sócrates aurait reçu près de six millions du groupe Lena en paiement de son intervention dans le processus d’octroi du premier tronçon de l’Alta Velocidade, entre Poceirão et Caia : « Justifie le manque de preuves , quant à l’existence de ces paiements, dans les déclarations faites par l’accusé José Sócrates et dans son interprétation des documents relatifs aux voyages au Venezuela (…). Nous avouons que ces conclusions du juge dénotent une certaine « candeur/naïveté », car il apparaît immédiatement que, en cas d’actes illicites, la même [actos] ils ne sont pas écrits dans des documents.
Et ils disent que le juge aurait dû évaluer les preuves présentées par le ministère public dans leur ensemble, et non de manière segmentée. « Dans ce processus, cette exigence est d’autant plus grande que les méandres et les chemins tracés par les prévenus, en termes d’accusation, ne sont pas linéaires, mais tortueux, pleins de manœuvres de diversion », écrivent les juges. Même s’ils reconnaissent son attachement à procéder à une analyse exhaustive des éléments recueillis par les procureurs chargés de l’enquête, ils lui reprochent également d’avoir outrepassé ses fonctions : « Il nous semble qu’à un certain moment il s’est éloigné de l’objectif de l’enquête et réalisé les étapes typiques d’un véritable procès.”
Arrêté dans la nuit du 21 novembre 2014 à l’aéroport de Lisbonne alors qu’il revenait de Paris, l’ancien leader socialiste a ensuite été placé en détention préventive, à la prison d’Évora, jusqu’au 4 septembre, date à laquelle il est rentré chez lui assigné à résidence, surveillé par la PSP. Il a fini par être libéré le 16 octobre 2015. Le ministère public affirme que la vie de luxe qu’il menait n’a pas été réalisée grâce à des prêts désintéressés de son ami Carlos Santos Silva, également accusé dans l’affaire, mais avec l’argent provenant des « gants ». » qu’ils ont été payés en échange des faveurs qu’il a rendues à ces hommes d’affaires.
L’affaire tourne autour de plus de 34 millions d’euros collectés entre 2006 et 2015, dont l’essentiel était conservé en comptabilité. au large en Suisse contrôlée par l’ami de l’ancien premier ministre Carlos Santos Silva. « Nous sommes sûrs que cette valeur appartenait à l’accusé Socrates », dit le jugement de ce jeudi. Ce qui met en évidence l’insouciance avec laquelle il gérait l’argent : « Il perdait souvent la trace de ce qu’il dépensait et ignorait systématiquement le solde de son compte bancaire, même en utilisant des cartes de débit et/ou de crédit sans en avoir connaissance. plafond pour cet effet.” Ne pas utiliser le service banque à domicile, à un moment donné « il a cessé d’exercer tout contrôle sur ses dépenses ». Entre 2011 et 2014, son compte à la Caixa Geral de Depósitos a supporté des dépenses supérieures à un million d’euros.
Les juges n’étaient pas non plus convaincus que c’était la mère de l’ancien dirigeant qui avait payé ses vacances en espèces : « Il n’est pas clair qu’il existe des opérations de retrait sur les comptes bancaires de Maria Adelaide Monteiro compatibles » avec les dix mille euros avec lesquels José Socrate a déclaré aux autorités qu’il était dans sa poche. « Il n’est même pas raisonnable, surtout à notre époque, de voyager avec de grosses sommes d’argent liquide. » Au contraire, ils estiment qu’il ne fait aucun doute que Ricardo Salgado a effectué des paiements à l’ancien leader du PS : “La réception de l’argent nous semble évidente. Il y a tout un stratagème mis en place (…)”. Et Ivo Rosa fait une nouvelle fois l’objet d’une réparation. “Nous n’allons évidemment pas trouver de preuve directe des faits. Nous ne pouvons pas comprendre l’étonnement du juge d’instruction lorsqu’il dit que rien n’apparaît dans les relevés bancaires de l’accusé Sócrates”, affirme le jugement.
