Jorge Figueira, un Vénézuélien de 60 ans établi à Miami, a été condamné le 3 novembre 2026 à 12 ans de prison par un tribunal fédéral américain pour avoir dirigé un réseau international de blanchiment d’argent issu du narcotrafic. L’organisation a canalisé plus de 1 000 millions de dollars à travers des comptes bancaires, des sociétés écrans et des cryptomonnaies.
La sentence a été prononcée par le juge fédéral Rossie D. Alston Jr. à Alexandria, en Virginia, après que le prévenu a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Dans le cadre de cet accord, le condamné a également accepté une ordonnance de confiscation d’un montant de 1 000 millions de dollars, selon les précisions fournies par le Département de la Justice des États-Unis et la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, tandis que le Miami Herald et d’autres médias soulignent qu’il s’agit d’une sanction économique acceptée par l’accusé. Les procureurs fédéraux Catherine Rosenberg et Edgardo Rodríguez étaient en charge de l’accusation, aux côtés de Theophani K. Stamos, première procureure fédérale adjointe du District Est de Virginia, et de Jeffrey L. Tyler, agent spécial responsable de la division criminelle du bureau du FBI à Washington.
Le mécanisme financier combinant cryptomonnaies et sociétés écrans
L’enquête menée par le Bureau fédéral d’enquête (FBI) a mis au jour un système sophistiqué actif au moins de janvier 2024 jusqu’à novembre 2025. Le stratagème consistait à convertir les fonds illicites en cryptomonnaies, notamment en USDT (Tether), une monnaie numérique indexée sur le dollar. Les actifs transitaient ensuite par un réseau de portefeuilles numériques avant d’être confiés à des fournisseurs de liquidité pour être convertis en dollars américains, l’analyse on-chain de Global Ledger estimant que la principale adresse a reçu 528,8 millions de USDT depuis des plateformes d’échange centralisées et en a renvoyé 447,1 millions vers ces mêmes plateformes.
Les liquidités ainsi obtenues étaient réinjectées dans le circuit par le biais de comptes bancaires associés à quatre entreprises contrôlées par Figueira, qui présentait ses activités aux banques comme une société de conseil en financement du commerce extérieur et plaisantait dans des conversations enregistrées en affirmant qu’en cas de descente dans son bureau de Miami, les autorités ne trouveraient qu’« un Twinkie et un sac de pop-corn ».
Les opérations d’infiltration du FBI et les divergences sur le volume financier
Lors de rencontres avec des agents secrets à Miami en septembre 2024 et février 2025, l’intéressé a reconnu qu’une partie de l’argent provenait du trafic de drogue et a suggéré l’utilisation d’un langage codé pour dissimuler la provenance des sommes, d’après les informations rapportées par le Miami Herald et relayées par Infobae.
Le volume exact des capitaux a fait l’objet de débats intenses lors de l’audience de détermination de la peine, la firme d’analyse Elliptic estimant pour sa part à travers ses registres en chaîne que la billetera principale a reçu environ 1 050 millions de dollars en Tether sur 3 381 transactions entre avril 2024 et juin 2025, tandis que la défense, menée par l’avocat Arthur Louis Wallace III, a plaidé que la peine devait se limiter aux sept transactions contrôlées réalisées par les agents, lesquelles n’avaient généré que 9 823,63 dollars d’honoraires pour les sociétés concernées.
Le juge a finalement rejeté les arguments de la défense tout en fixant la peine à 144 mois d’emprisonnement, assortis de trois ans de liberté surveillée. L’annonce de la condamnation a été officialisée par Theophani K. Stamos, première procureure fédérale adjointe pour le District Est de Virginia, et Jeffrey L. Tyler, agent spécial responsable de la division criminelle du bureau du FBI à Washington.
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