Jo-Emma Larvin: Un mannequin condamné pour son rôle dans une opération de blanchiment d’argent de 100 millions de livres sterling se libère

Jo-Emma Larvin (44 ans) qui est sortie avec le boxeur gallois, qui n’a aucun lien avec le crime, pendant six ans, a aidé à faire passer clandestinement des valises bourrées d’argent du Royaume-Uni à Dubaï dans une entreprise criminelle de 104 millions de livres sterling.

Elle était l’un des six membres du réseau criminel qui a transporté l’argent à Dubaï lors de 83 voyages distincts entre novembre 2019 et octobre 2020.

Larvin, de Ripon dans le North Yorkshire, a été condamné à 24 mois avec sursis pendant deux ans à Isleworth Crown Court cette semaine après que le chef de file Abdullah Alfalasi (48 ans) a été emprisonné pendant plus de neuf ans en juillet de l’année dernière.

Beatrice Auty (27 ans), de Londres ; Jonathan Johnson (55 ans), également de Ripon dans le North Yorkshire, et Amy Harrison (28 ans) de Worcester Park dans le Surrey, ont été condamnés à l’issue d’un procès à Isleworth Crown Court le 26 avril de cette année.

Deux autres coursiers du même réseau ont été reconnus coupables lors d’audiences antérieures et ont été condamnés à leurs côtés hier.

Il a été révélé plus tôt comment les coursiers, qui communiquaient sur des groupes WhatsApp, dont un intitulé “Sunshine and lollipops”, étaient payés environ 3 000 £ pour chaque voyage.

Les coursiers auraient quelques jours à Dubaï avant de repartir avec des affaires “très considérablement plus légères qu’au moment de leur départ”, ont affirmé les procureurs.

Ils voyageaient en classe affaires afin de pouvoir apporter plus de bagages et toutes leurs dépenses, y compris l’hébergement à l’hôtel, étaient couvertes.

Adrian Searle, directeur du National Economic Crime Center de la NCA, a déclaré que le blanchiment de si grandes quantités d’argent liquide dans le monde permettait aux criminels organisés et aux élites corrompues de nettoyer ou de cacher leurs gains mal acquis.

“Les passeurs d’argent liquide travaillent pour le compte de réseaux internationaux de contrôleurs, qui transfèrent les finances du trafic international de drogue, des trafiquants d’êtres humains, des fraudeurs et d’autres groupes criminels”, a-t-il déclaré.

“Cette affaire démontre l’engagement continu à lutter contre le blanchiment d’argent et à cibler les groupes criminels organisés qui causent la misère et ruinent des vies.”

Les enquêteurs ont établi que Tara Hanlon, qui a été condamnée en juin 2021, avait informé un autre coursier qui s’était ensuite rendu de Heathrow à Dubaï à trois reprises en août et septembre 2020, enregistrant 18 valises contenant 6,8 millions de livres sterling.

Auty avait parcouru le même itinéraire deux fois en juillet et en août de la même année, enregistrant sept valises contenant 3,4 millions de livres sterling avant d’être arrêté à la suite de raids de la NCA en mai 2021.

Le ressortissant tchèque Zdenek Kamaryt qui l’a rejointe lors du deuxième voyage a été reconnu coupable de blanchiment d’argent en mars 2021.

Auty, qui était impliqué dans les arrangements logistiques pour 16 autres voyages, avait aidé à emballer de l’argent dans des valises.

Elle a également accompagné les voyageurs à Heathrow et récupéré les valises vides à leur retour afin qu’elles puissent être réutilisées.

Larvin, qui a effectué deux voyages à Dubaï en août et septembre 2020, en a fait un avec Amy Harrison lorsqu’ils ont pris sept cas entre eux contenant 2,2 millions de livres sterling.

Lors d’une autre avec son partenaire Jonathan Johnson, ils ont pris huit valises contenant 2,8 millions de livres sterling.

Larvin et Johnson ont été arrêtés à l’aéroport de Manchester en mars 2022.

Harrison a emporté 15 valises contenant environ 6 millions de livres sterling lors de trois voyages entre juillet et septembre 2020.

Le réseau avait collecté l’argent, qui provenait principalement des bénéfices du trafic de drogue de groupes criminels du Royaume-Uni, dans des appartements loués dans le centre de Londres qui servaient de comptoirs.

L’argent a ensuite été emballé sous vide et séparé dans des valises, qui contiendraient généralement chacune environ 500 000 £. Afin d’éviter d’être détectés par des chiens renifleurs, ils ont été aspergés de café ou de désodorisants.

L’enquêteur principal de la NCA, Ian Truby, a déclaré: «Ces coursiers ont fait sortir clandestinement de l’argent du Royaume-Uni à une échelle industrielle, à la demande de groupes criminels organisés.

«Ils étaient prêts à se rendre aux Émirats arabes unis pour des vacances au soleil, en échange d’une part des bénéfices.

« Cette affaire démontre l’engagement de la NCA à cibler les réseaux criminels impliqués dans le blanchiment d’argent.

« Les bénéfices sont souvent réinvestis dans des activités criminelles telles que le trafic de drogue. Cela alimente la violence et l’insécurité au Royaume-Uni et dans le monde, c’est pourquoi notre enquête se poursuit.

Parmi les autres coursiers condamnés cette semaine figure Nicola Esson (56 ans) de Leeds, qui a été arrêtée en mai 2021 après avoir voyagé de Heathrow à Dubaï à trois reprises en août et septembre 2020.

Esson avait enregistré 19 valises d’un poids combiné de près d’une demi-tonne.

Muhammad Ilyas (30 ans) de Slough, a été arrêté par des agents de la NCA à l’aéroport d’Heathrow après son arrivée sur un vol en provenance de Dubaï en février 2020.

Il avait enregistré quatre valises à l’aéroport dix jours plus tôt, dont l’une avait disparu, et avait déclaré près de 1,5 million de livres sterling en espèces aux douanes de Dubaï.

Les agents des forces frontalières ont ensuite retrouvé la valise manquante contenant 431 360 £ en espèces. Il avait effectué un voyage précédent en janvier 2021, déclarant 1 million de livres sterling à cette occasion.

À Isleworth Crown Court, Auty a été condamné à 42 mois d’emprisonnement; Johnson à 12 mois avec sursis pendant deux ans; Larvin à 24 mois avec sursis pendant deux ans ; Harrison à 24 mois avec sursis pendant deux ans; Esson à 22 mois avec sursis pendant deux ans et Ilyas à 15 mois avec sursis pendant deux ans.