Groupe Adani : nouveaux détails sur les allégations de manipulation du cours des actions

De l’extérieur, le Fonds d’opportunités mondiales des Bermudes ressemblait à un fonds d’investissement normal. Mais à l’intérieur, deux hommes utilisaient le fonds dans un but très particulier : accumuler et échanger des actions de Groupe Adani , l’un des conglomérats privés les plus importants et les plus puissants d’Inde. Il révèle le Temps Financierselon lequel les deux hommes – Nasser Ali Shaban Ahli des Émirats arabes unis et Chang Chung-Ling de Taiwan – sont partenaires de Vinod Adani, frère du fondateur du conglomérat Gautam.

Leurs investissements ont été supervisés par un employé de Vinod Adani, ce qui fait douter qu’il s’agisse de prête-noms utilisés pour contourner les réglementations qui empêchent la manipulation des cours des actions des entreprises indiennes. La trace écrite complexe qui cachait leur identité aux régulateurs et au public a été mise à nu dans des documents partagés entre les Temps Financier depuisProjet de signalement du crime organisé et de la corruptionun réseau de journalistes d’investigation.

C’est la première fois que des propriétaires potentiellement controversés d’actions Adani sont identifiés depuis que la société américaine de vente à découvert Hindenburg Research a publié en janvier un rapport explosif accusant le groupe Adani d’avoir organisé la « plus grande arnaque de l’histoire de l’entreprise ».

Hindenburg a déclaré que les entités contrôlées par les actionnaires de Vinod Adani ils ont manipulé les cours des actions de certaines des dix entités cotées en bourse du groupe, déclenchant un tollé qui a fait chuter la valorisation du conglomérat de plus de 90 milliards de dollars. Les allégations contenues dans le rapport ont été vigoureusement niées par le groupe. Les avocats de la société qui a créé la structure d’investissement ont nié l’existence de tout acte répréhensible qui y serait associé. Les nouveaux documents identifient Ahli et Chang comme deux des investisseurs les plus importants dans le projet plus vaste décrit par Hindenburg.

Ils décrivent un certain nombre de structures d’investissement sur mesure au sein du Fonds d’opportunités mondiales , utilisé par Ahli et Chang exclusivement pour négocier les titres Adani. Des personnes familières avec les structures affirment que les registres parallèles du fournisseur de fonds et une boîte chinoise de sociétés et de fonds masquaient leur participation.