Alerte : Un nouveau réseau de blanchiment d’argent lié à garantex émerge, contournant les sanctions internationales
Moscou, Russie – Une enquête révèle l’existence d’un nouveau réseau mondial de blanchiment d’argent, baptisé MKAN Coin, qui semble être une continuation déguisée des opérations de la bourse de cryptomonnaies Garantex, déjà sanctionnée. Le rapport, publié par Transparency International Russie et des chercheurs internationaux, met en lumière une infrastructure sophistiquée conçue pour contourner les sanctions et faciliter la sortie de capitaux de russie.
Selon les conclusions de l’enquête, MKAN Coin ne se contente pas de créer de faux documents, mais facilite et traite les paiements basés sur des factures frauduleuses qui ne reflètent pas les transactions réelles. Le réseau utilise un échange crypto-too-cash via Telegram, permettant aux Russes de transférer de l’argent à l’étranger, une méthode similaire à celle employée par Garantex avant sa mise à l’écart.
L’enquête a révélé un lien direct avec l’ancienne direction de Garantex, un ancien directeur général étant identifié comme étant à l’origine de MKAN Coin. Des documents divulgués, comprenant des courriels, de la documentation interne, des chats et des documents d’identification numérisés, ont été découverts sur un site web ouvert, confirmant l’héritage de l’infrastructure et des méthodes de Garantex.
L’analyse de la blockchain a permis de tracer plus de 112 millions de dollars en transactions entrantes et sortantes vers et depuis un portefeuille de cryptomonnaie lié à MKAN Coin, qui a reçu des fonds d’un portefeuille garantex déjà sanctionné.
Un réseau international décentralisé
MKAN Coin opère à travers un réseau de succursales dans plusieurs pays, notamment le kirghizistan, l’Espagne, le Brésil, la Thaïlande et la Géorgie, ce qui suggère une ambition de décentralisation pour échapper à la surveillance et aux sanctions.
contexte et implications
Ce développement intervient dans un contexte de sanctions internationales accrues contre la Russie suite à son invasion de l’Ukraine. Le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies représente un défi majeur pour les autorités financières mondiales, car il permet de dissimuler l’origine des fonds et de contourner les contrôles réglementaires.
Les experts estiment que ce type de réseau contribue à financer des activités illégales et à déstabiliser les économies. La capacité de ces réseaux à s’adapter et à se réinventer souligne la nécessité d’une coopération internationale renforcée et d’une réglementation plus stricte des cryptomonnaies pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’enquête continue de se concentrer sur l’identification des acteurs clés impliqués dans le réseau MKAN Coin et sur la traçabilité des flux financiers pour perturber ses opérations. Les autorités compétentes sont appelées à enquêter sur ces activités et à prendre les mesures nécessaires pour protéger le système financier international.
