Hanoi, Vietnam –
Un magnat de l’immobilier vietnamien a été condamné à mort jeudi dans la plus grande affaire de fraude financière jamais connue dans le pays, un développement choquant dans le cadre de l’intensification de la lutte contre la corruption dans ce pays d’Asie du Sud-Est.
Truong My Lan, une femme d’affaires de premier plan qui dirigeait une entreprise tentaculaire qui développait des appartements de luxe, des hôtels, des bureaux et des centres commerciaux, a été arrêtée en 2022. L’homme de 67 ans a été reconnu coupable de fraude s’élevant à 12,5 milliards de dollars, soit près de 3 % du PIB du pays en 2022 – et pour avoir contrôlé illégalement une grande banque et autorisé des prêts ayant entraîné des pertes de 27 milliards de dollars, ont rapporté les médias d’État.
Les condamnations à mort ne sont pas rares au Vietnam, mais elles sont rares dans les affaires de criminalité financière et pour quelqu’un d’aussi connu.
Voici un aperçu des principaux détails de l’affaire :
Qui est Truong My Lan?
Lan est née en 1956 et a commencé par aider à vendre des cosmétiques avec sa mère, une entrepreneure chinoise, dans le plus ancien marché de Hô Chi Minh-Ville, selon le média d’État Tien Phong.
Elle et sa famille ont créé la société Van Thinh Phat en 1992, lorsque le Vietnam a abandonné son économie d’État au profit d’une économie plus orientée vers le marché et ouverte aux étrangers. Au fil des années, VTP est devenue l’une des sociétés immobilières les plus riches du Vietnam.
Aujourd’hui, la société est liée à certaines des propriétés les plus précieuses du centre-ville d’Ho Chi Minh, notamment le scintillant Times Square Saigon de 39 étages, l’hôtel cinq étoiles Windsor Plaza, l’immeuble de bureaux Capital Place de 37 étages et l’hôtel cinq étoiles Sherwood Residence où Lan a vécu jusqu’à son arrestation.
Lan a rencontré son mari, l’investisseur hongkongais Eric Chu Nap-kee, en 1992. Il a été condamné jeudi à neuf ans de prison. Ils ont deux filles.
De quoi est-elle accusée ?
Lan a été impliquée dans la fusion en 2011 de la Saigon Joint Commercial Bank, ou SCB, en difficulté, avec deux autres prêteurs dans le cadre d’un plan coordonné par la banque centrale du Vietnam.
Elle est accusée d’avoir utilisé la banque comme vache à lait, de l’avoir contrôlée illégalement entre 2012 et 2022 et d’avoir utilisé des milliers de « sociétés fantômes » au Vietnam et à l’étranger pour accorder des prêts à elle-même et à ses alliés, selon des documents gouvernementaux.
Les prêts ont entraîné des pertes de 27 milliards de dollars, a rapporté jeudi le média d’État VnExpress.
Elle a été accusée d’avoir versé des pots-de-vin à des représentants du gouvernement – notamment un ancien responsable central qui a été condamné à la prison à vie pour avoir accepté 5,2 millions de dollars de pots-de-vin – et d’avoir violé la réglementation bancaire, selon des documents gouvernementaux.
Le tribunal l’a condamnée à mort, affirmant que ses actes “violent non seulement les droits de gestion de la propriété des individus, mais ont également poussé la SCB dans un état de contrôle spécial, érodant la confiance de la population dans la direction du parti (communiste) et de l’État”.
Pourquoi cela se produit-il maintenant ?
L’arrestation de Lan en octobre 2022 est l’une des plus médiatisées dans le cadre d’une campagne anti-corruption croissante au Vietnam.
Quelques semaines après le début de son procès début mars, l’ancien président Vo Van Thuong a démissionné après avoir été impliqué dans la campagne anti-corruption du Fourneau ardent, menée par le secrétaire général du Parti communiste Nguyen Phu Trong, l’homme politique le plus puissant du pays depuis le début de la campagne en mars. 2013.
L’idéologue de 79 ans considère la corruption comme une grave menace pour le parti et a promis que la campagne serait une « fournaise ardente » où personne n’est intouchable.
Si l’arrestation de Lan et l’ampleur de sa fraude ont choqué la nation, l’affaire a également soulevé la question de savoir si d’autres banques ou entreprises s’étaient engagées dans des pratiques similaires, nuisant aux perspectives économiques du Vietnam et rendant les investisseurs étrangers nerveux.
Cela se produit alors que le Vietnam tente de faire valoir ses arguments en tant que pays idéal pour les entreprises qui tentent de s’éloigner de la Chine voisine.
