faux crédits jusqu’à 600 millions, ils ont utilisé un ordinateur quantique

Au sommet de l’arnaque se trouvait un couple sans méfiance, lui du Tyrol du Sud, elle d’Ukraine, résidant officiellement à Vérone ; puis des dizaines d’associés avec divers casiers judiciaires, et un « assistant informatique ».

Il s’agit des identités des membres du groupe criminel responsable d’une fraude massive contre l’Union européenne impliquant les fonds Pnrr. Aujourd’hui à l’aube, les soldats de la police financière de Venise, en collaboration avec Scico et l’Unité spéciale pour la protection de la vie privée et la fraude technologique, ont effectué un total de 24 mesures conservatoires contre 23 personnes à la demande d’Eppo (le procureur européen). . Huit ont été arrêtés et incarcérés, 14 sont assignés à résidence et deux se sont vu interdire d’exercer des activités professionnelles et commerciales. Lors des perquisitions, les financiers ont également saisi des appartements, des villas majestueuses, des montres de valeur, de l’or et des voitures de luxe. Parmi les personnes arrêtées figure également Maurizio De Simone, patron des Pistoiese ; c’est pour cette raison que les financiers se sont également présentés ce matin pour perquisitionner le siège du club de football.

Le partenariat impliquait différents frontmen et pouvait compter sur l’aide de quatre professionnels : trois comptables et un notaire. Dans une première phase, l’activité frauduleuse concernait des projets d’une valeur de plusieurs dizaines de millions d’euros, financés avec les fonds du Pnrr et déboursés par le Simest : les suspects, à travers de fausses sociétés, ont immédiatement collecté 50% du financement, soit 150 mille euros, pour des projets liés à l’internationalisation des entreprises, qu’ils n’ont ensuite jamais achevée.

Justement, la collaboration active de Simest avec les enquêteurs, et l’activation des protocoles sur l’analyse des indicateurs de risque des candidatures, ont permis de bloquer la nette majorité des opérations, avant décaissement.

Simest a en effet versé 17 millions d’euros d’avance aux entreprises impliquées dans la fraude, contre un total de 2,7 milliards versés à 6.900 entreprises italiennes au cours de l’année. L’évolution des enquêtes a révélé que l’organisation, en faisant appel aux mêmes entreprises, s’est également consacrée à la création de crédits inexistants dans le secteur de la construction, pour un total d’environ 600 millions d’euros, qui ont ensuite été saisis.

Les criminels avaient perfectionné un appareil de blanchiment d’argent, protégé par des technologies de dernière génération – réseaux VPN et serveurs cloud – et des sociétés de titrisation de crédit pour cacher les activités illégales et trouver de nouveaux moyens de monétiser des crédits inexistants. La découverte d’un ordinateur quantique lors des perquisitions certifie également le haut niveau technologique de la bande.