2023-10-15 07:28:43
KOCHI : De graves allégations ont été portées contre le parti au pouvoir CPM dans la dernière ordonnance de saisie provisoire émise par la Direction de l’exécution (ED) enquêtant sur l’affaire de fraude bancaire de Karuvannur.
Selon l’ordonnance, au cours de l’enquête menée par l’ED dans le cadre de la PMLA, il a été constaté qu’outre le conseil d’administration de Karuvannur Service Co-operative Bank Ltd., les questions politiques et l’approbation des prêts étaient contrôlées et réglementées par le sous-gouvernement politique. commission et commission parlementaire du CPM. Ils tenaient également des procès-verbaux séparés pour l’approbation des prêts. Cela a été déclaré par Biju MK, l’ancien directeur de la banque Karuvannur, le 30 août 2023, et Sunil Kumar, l’ancien secrétaire de la banque, le 1er septembre 2023, indique l’ordonnance.
«… il a également été révélé que prêts illégaux ont été sanctionnées sous la direction de dirigeants politiques de haut niveau du CPM », indique l’ordonnance.
“Il s’agit d’un acte de conspiration émanant du plus haut niveau”
Les allégations contre CPM ont été faites dans l’ordre par lequel ED a provisoirement saisi des actifs d’une valeur de Rs 57,75 crore appartenant à diverses personnes en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent. Il a déclaré qu’il existe des preuves suffisantes, issues de l’enquête menée jusqu’à présent, suggérant mauvaise gestion des opérations quotidiennes de la Société et mauvaise gestion de la part des personnes chargées de veiller à ce que les lois et les règlements soient correctement respectés. “Il s’agit d’un acte de conspiration émanant directement du plus haut niveau de fonctionnaires, qui a entraîné des souffrances pour les gens ordinaires en raison de la perte de dépôts”, indique l’ordonnance.
Dans ce cas, la responsabilité incombait aux responsables de la Société, au conseil d’administration et aux membres des comités, y compris le registraire de la société coopérative, qui agit en tant que régulateur et examine les livres de comptes de la société coopérative, a-t-il déclaré. L’ordonnance indique que l’enquête a révélé que les prêts illégaux ont été principalement utilisés par les bénéficiaires en espèces, de connivence avec les responsables et les membres du conseil d’administration de la banque. Cela a été admis par les responsables de la banque, les membres des organes directeurs et les prêteurs dans leurs déclarations enregistrées en vertu de l’article 50 de la PMLA. “Étant donné que les produits du crime ont été générés en espèces et que le placement est effectué avec l’argent ainsi reçu, une piste financière directe pour superposer les produits du crime dans cette affaire n’est pas possible”, indique l’ordonnance.
Il a indiqué qu’au cours de la perquisition dans les locaux commerciaux du siège social de la banque Karuvannur le 25 août 2022, des documents relatifs à la sanction des prêts illégaux ont été trouvés et saisis, ainsi que d’autres documents incriminants. L’ordonnance indique que des documents incriminants et des appareils électroniques ont été trouvés et saisis lors de perquisitions menées dans les locaux résidentiels d’AC Moideen, Satheesh Kumar P, Anil Shivaji Jagathale alias Anil Subhash, Kiran PP, Rahim CM et Shiju MK, les 22 et 23 août. , 2023.
Il a en outre déclaré que dans le compte de l’accusé dans l’affaire et du chef du CPM, Aravindakshan PR à la banque Peringandoor, il y avait des transactions d’un montant de Rs 1,02 crore, qui n’étaient pas conformes à sa source de revenus connue. Il a également déclaré que l’enquête progressait pour déterminer une nouvelle stratification des produits du crime par le premier accusé, Satheesh Kumar P. L’ordonnance fait référence à une déclaration d’un certain Yadhu KD qui a déclaré qu’il était membre du SFI et entretenait des relations politiques. avec le directeur de l’époque, Biju MK, et il l’a utilisé pour contracter un prêt pour son partenaire commercial. Il a déclaré qu’il n’avait pas reçu une seule roupie du prêt, indique l’ordonnance. Les actifs saisis comprennent 117 biens immobiliers composés de terrains et de bâtiments au Kerala, au Karnataka et au Tamil Nadu, des biens meubles dont 11 véhicules, des dépôts à terme et des soldes créditeurs sur 92 comptes bancaires.
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“Il s’agit d’un acte de conspiration émanant du plus haut niveau”
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Dans ce cas, la responsabilité incombait aux responsables de la Société, au conseil d’administration et aux membres des comités, y compris le registraire de la société coopérative, qui agit en tant que régulateur et examine les livres de comptes de la société coopérative, a-t-il déclaré. L’ordonnance indique que l’enquête a révélé que les prêts illégaux ont été principalement utilisés par les bénéficiaires en espèces, de connivence avec les responsables et les membres du conseil d’administration de la banque. Cela a été admis par les responsables de la banque, les membres des organes directeurs et les prêteurs dans leurs déclarations enregistrées en vertu de l’article 50 de la PMLA. “Étant donné que les produits du crime ont été générés en espèces et que le placement est effectué avec l’argent ainsi reçu, une piste financière directe pour superposer les produits du crime dans cette affaire n’est pas possible”, indique l’ordonnance.
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IIFCL sanctionne des prêts d’une valeur de Rs 8 800 crore pour renforcer les infrastructures de l’aviation civile
India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) a approuvé des prêts d’un montant de Rs 8 800 crore pour le développement des aéroports et des infrastructures de l’aviation civile en Inde. L’IIFCL est un financier majeur des aéroports du pays et a déjà soutenu des projets pour un montant total d’environ Rs 74 000 crore. La société vise à continuer à soutenir le développement d’infrastructures aéroportuaires de classe mondiale et à explorer les opportunités de financement de nouveaux projets aéroportuaires et d’installations de maintenance. Le secteur de l’aviation civile en Inde devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, avec pour objectif d’augmenter la capacité de traitement des passagers de 350 millions à 500 millions par an d’ici la fin de l’exercice en cours.
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Directeur de banque et 3 collaborateurs détenus pour escroquerie au crédit
Un directeur de banque et deux assistants de l’Uttar Pradesh ont été arrêtés pour avoir détourné Rs 1,5 crore de prêts Mudra. Les accusés obtenaient des prêts au nom de villageois innocents, puis retiraient l’argent. Ils ont trompé une cinquantaine de personnes à Barabanki et potentiellement des centaines d’autres dans d’autres districts. La police a été alertée après le dépôt de plusieurs plaintes. Lors de l’interrogatoire, il a été révélé que l’un des accusés était le cerveau derrière l’arnaque.
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Les banques indiennes poursuivent les prêts impayés du GVK de Singapour devant un tribunal britannique
Six banques indiennes ont engagé un procès devant la Haute Cour de Londres pour recouvrer des prêts impayés d’un montant total d’environ 2 milliards de dollars auprès de GVK Coal Developers (Singapour) et de sociétés associées. Les banques, dont Bank of Baroda et ICICI Bank, affirment que les prêts sont attendus depuis longtemps, à l’exception des 83 millions de dollars provenant de la vente d’un aéroport à Bangalore. Le procès, qui devrait durer deux semaines, a débuté mardi, GVK étant représenté uniquement par un avocat indien après avoir, semble-t-il, désengagé son cabinet juridique britannique.
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