Il est devenu connu que 80% ou près de 400 fournisseurs de services d’actifs numériques (Virtual Asset Service Providers – VASP) en Estonie ont volontairement cessé de travailler ou ont vu leurs licences révoquées. Cela s’est produit après les modifications adoptées par le gouvernement dans les lois sur la prévention du financement du terrorisme et la prévention du blanchiment d’argent.
Les lois modifiées élargissent la portée du VASP et exigent que les fournisseurs de services d’actifs numériques aient des liens juridiques avec l’Estonie. Les frais de licence ont également été augmentés et d’autres exigences plus strictes ont été adoptées, telles que le partage d’informations sur le capital.
Selon la Financial Intelligence Unit (FIU) estonienne, près de 200 fournisseurs locaux de services de crypto-monnaie ont volontairement cessé leurs activités en raison des nouvelles exigences et du non-respect de celles-ci. D’autre part, 189 autres licences ont été révoquées.
La CRF a également signalé plusieurs problèmes qu’elle a trouvés dans des entreprises dont les licences ont été révoquées. Il est significatif que la plupart des cas impliquaient des informations trompeuses. Par exemple, certaines entreprises avaient des membres du conseil d’administration inscrits et des contacts d’entreprise à leur insu et sans leur consentement. En outre, de nombreuses entreprises ont copié les plans d’affaires et d’autres types de documents les unes des autres, où, de plus, il n’y avait aucune preuve de lien avec l’Estonie.
2023-05-09 14:00:49
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