2023-06-06 21:30:00
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Les allégations sont dures : les fonds des clients auraient été secrètement détournés. Les pistes mènent à Zoug.
Fraude et tromperie des investisseurs – ce sont deux des allégations les plus lourdes de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde. Les traces mènent directement en Suisse : à Zoug, où la société Sigma Chain est basée sur la Gubelstrasse. Selon les autorités américaines, la société basée à Zoug est contrôlée par Changpeng Zhao, le fondateur de Binance.
Sociétés écrans en Suisse et dans les îles Vierges des Caraïbes
Binance aurait redirigé les fonds des clients vers la plateforme de cryptographie via la société basée à Zoug afin de gonfler artificiellement le volume des échanges sur Binance. Donc pour donner l’impression que la plateforme de trading est beaucoup utilisée, même si ce n’est pas le cas. Binance lui-même nie les allégations.
Dans l’ensemble, l’acte d’accusation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis compte plus de 130 pages – et comprend de nombreuses allégations. Binance aurait effectué des transactions financières illégalement, sans l’autorisation nécessaire et trompé les investisseurs. Et le fondateur de Binance, Zhao, aurait également utilisé une société commerciale des îles Vierges des Caraïbes pour détourner les fonds des clients vers son propre compte.
Parallèles à l’effondrement de l’échange de crypto FTX
Cela rappelle beaucoup l’effondrement de l’échange de crypto FTX. Chez FTX aussi, des fonds ont été détournés des clients à leur insu pour spéculer. Depuis l’effondrement de l’échange de crypto FTX, les autorités américaines ont durci les mesures contre les poids lourds de la crypto.
Cela s’applique également à la plateforme de cryptographie Coinbase, qui est également accusée aujourd’hui d’avoir prétendument violé la loi sur les valeurs mobilières aux États-Unis. La dernière vague de poursuites a un impact sur l’industrie de la cryptographie dans le monde entier. Les crypto-monnaies les plus importantes Bitcoin et Ethereum ont perdu jusqu’à 5% de leur valeur marchande aujourd’hui.
Qu’est-ce que cela signifie pour la Suisse en tant que lieu de cryptographie ?
La Suisse est également concernée : le fait qu’une entreprise basée à Zoug soit visée par les dernières allégations américaines nuit à l’image de la Suisse. Mais seulement à première vue. L’ensemble du site crypto suisse pourrait également bénéficier de la dernière vague de poursuites.
Car s’il n’existe pas de réglementation aux États-Unis offrant une sécurité juridique, la Suisse est en avance en matière de réglementation cryptographique. Les experts du secteur observent de fortes sorties de fonds des clients, loin des échanges cryptographiques non réglementés tels que Binance, vers des fournisseurs de services financiers réglementés tels que Sygnum Bank en Suisse. Depuis l’effondrement de l’échange de crypto FTX, cette tendance s’est intensifiée. Et cette tendance est susceptible de s’accélérer à nouveau maintenant, avec les dernières vagues de poursuites judiciaires.
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