District du Connecticut | Un homme de Coventry admet avoir obtenu frauduleusement des fonds de secours pour le COVID-19

Vanessa Roberts Avery, procureure des États-Unis pour le district du Connecticut, a annoncé que JOHN MATAVA, 59 ans, de Coventry, a plaidé coupable aujourd’hui devant le juge de district américain Kari A. Dooley à Bridgeport pour des infractions liées à sa réception de fonds de secours liés au COVID-19.

En mars 2020, la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) a fourni une aide financière d’urgence aux Américains souffrant des effets économiques causés par la pandémie de COVID-19. L’une des sources d’allègement offertes par la loi CARES était l’autorisation de prêts-subventions aux petites entreprises pour le maintien de l’emploi et certaines autres dépenses par le biais du Programme de protection des chèques de paie (PPP). En avril 2020, le Congrès a autorisé plus de 300 milliards de dollars de financement PPP supplémentaire. Le PPP a permis aux petites entreprises et autres organisations éligibles de recevoir des prêts non garantis à un taux d’intérêt de 1 %. Le produit du prêt PPP devait être utilisé par les entreprises pour couvrir les charges salariales, les intérêts hypothécaires, le loyer et les services publics. Le PPP permettait d’annuler les intérêts et le principal si les entreprises dépensaient le produit de ces dépenses dans un certain délai après réception et utilisaient au moins un certain pourcentage du montant à annuler pour la paie.

Le PPP était supervisé par la Small Business Administration, qui a autorité sur tous les prêts PPP. Toutefois, les prêts PPP individuels étaient accordés par des prêteurs privés agréés, tels que Celtic Bank, qui recevaient et traitaient les demandes de PPP et les pièces justificatives, puis accordaient des prêts en utilisant les fonds propres des prêteurs, garantis par la SBA.

Selon des documents judiciaires et des déclarations faites au tribunal, en avril 2020, Matava a demandé à Celtic Bank un prêt PPP de 100 000 $ pour JM Builders LLC. La soumission de la candidature comprenait plusieurs fausses déclarations, notamment que JM Builders LLC comptait huit employés et une masse salariale mensuelle moyenne de 40 000 $ ; que l’argent serait utilisé pour les salaires, le bail, l’hypothèque, les intérêts et les services publics ; et que le propriétaire de l’entreprise ne faisait pas l’objet d’accusations criminelles formelles en cours. Au moment de la demande de prêt PPP, il n’existait aucun relevé de paie ou d’employés auprès du ministère du Travail du Connecticut pour JM Builders LLC, et Matava faisait l’objet d’accusations criminelles dans deux affaires en cours liées à des arrestations en 2017 et 2018.

Le 22 avril 2020, Celtic Bank a versé 100 000 $ sur un compte bancaire de JM Builders LLC dont Matava était signataire. Le compte a été ouvert le 21 avril 2020 et avait un solde de 0 $ immédiatement avant le décaissement des fonds du prêt. Entre avril 2020 et janvier 2021, Matava a utilisé les fonds principalement pour des dépenses personnelles, dont 3 498 $ pour payer un éleveur de chiens, 4 777 $ pour des paiements à un supermarché de camping-cars dans le Connecticut et des frais juridiques, dont une provision de 2 000 $, pour quatre affaires judiciaires à Rockville. Connecticut.

En janvier 2021, Matava a demandé 100 000 $ de fonds PPP supplémentaires à la Celtic Bank et a joint à la demande plusieurs fausses déclarations supplémentaires et documents fiscaux frauduleux. Celtic Bank a rejeté la demande.

Matava a été arrêté le 7 janvier 2023. Il a plaidé coupable aujourd’hui à un chef d’accusation de fraude électronique affectant une institution financière, passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 30 ans, et à un chef d’accusation de transaction monétaire illégale, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 30 ans. peine d’emprisonnement de 10 ans. Le juge Dooley a prévu la condamnation pour le 29 mars.

Matava est libéré sous caution de 60 000 $, en détention à domicile, en attendant la condamnation.

Cette affaire fait l’objet d’une enquête de la part du Federal Bureau of Investigation et de l’Internal Revenue Service – Criminal Investigation. L’affaire est poursuivie par les procureurs américains adjoints Christopher W. Schmeisser et Sean P. Mahard.

Les personnes ayant des informations sur des allégations de fraude impliquant le COVID-19 sont encouragées à les signaler en appelant la ligne d’assistance téléphonique du National Center for Disaster Fraud du ministère de la Justice au 866-720-5721, ou via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l’adresse :