District de Caroline du Sud | Alex Murdaugh inculpé de complot fédéral, de fraude électronique, de fraude bancaire et de blanchiment d’argent

CHARLESTON, CAROLINE DU SUD – Un grand jury fédéral a rendu un acte d’accusation de 22 chefs d’accusation contre Richard Alexander «Alex» Murdaugh, 54 ans, de Hampton, pour complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude bancaire; fraude bancaire; fraude électronique; et le blanchiment d’argent.

“La confiance dans notre système juridique commence par la confiance dans ses avocats”, a déclaré l’avocat américain Adair F. Boroughs. «Les habitants de la Caroline du Sud se tournent vers les avocats lorsqu’ils sont les plus vulnérables, et dans notre État, ceux qui abusent de la confiance du public et s’enrichissent par la fraude, le vol et les transactions personnelles seront poursuivis dans toute la mesure de la loi. Nous sommes reconnaissants au FBI pour leur travail inlassable sur cette affaire et au bureau du procureur général de Caroline du Sud et à la division de l’application de la loi de Caroline du Sud pour leur travail visant à tenir Alex Murdaugh, et ceux qui l’ont permis, responsables dans notre système d’État. Nous restons déterminés à faire notre part pour poursuivre cet effort dans le système fédéral.

Murdaugh était avocat spécialisé en dommages corporels dans un cabinet d’avocats à Hampton, en Caroline du Sud. L’acte d’accusation allègue que Murdaugh s’est engagé dans trois stratagèmes différents pour obtenir de l’argent et des biens de ses clients blessés.

Dans un stratagème, l’acte d’accusation allègue qu’entre septembre 2005 au moins et septembre 2021 au moins, Murdaugh a conçu un stratagème pour frauder et obtenir de l’argent au moyen de faux prétextes. L’acte d’accusation allègue que, dans le cadre du stratagème, Murdaugh a acheminé et redirigé les fonds de règlement des clients pour s’enrichir personnellement, notamment en :

• Rédiger ou demander aux employés du cabinet d’avocats de rédiger des feuilles de déboursement pour envoyer des fonds de règlement sur les comptes de Murdaugh sans divulgation appropriée ni approbation du client ou du cabinet d’avocats ;
• Réclamer les fonds détenus dans le compte en fiducie du cabinet d’avocats à titre d’honoraires d’avocat et ordonner le décaissement de ces fonds à son profit ;
• Réclamer et percevoir des honoraires d’avocat sur des rentes fausses ou inexistantes ;
• Créer des « dépenses » frauduleuses qui n’ont jamais été engagées sur des questions de clients et diriger le décaissement des fonds de règlement pour payer les frais cités, y compris les frais médicaux réclamés, les frais de construction et les frais de transport aérien ;
• Diriger d’autres avocats avec lesquels il était associé sur des questions de clients à lui verser directement les honoraires d’avocat, plutôt que de les acheminer de manière appropriée par l’intermédiaire du cabinet d’avocats ; et
• Intercepter les produits d’assurance destinés aux bénéficiaires et les déposer directement sur son compte personnel.

Dans un deuxième stratagème, l’acte d’accusation allègue qu’à partir de juillet 2011 ou vers cette date jusqu’en octobre 2021 au moins, Murdaugh a conspiré avec son banquier, Russell Laffitte, pour commettre une fraude électronique et une fraude bancaire. L’acte d’accusation allègue que Murdaugh et son cabinet d’avocats ont demandé à Laffitte de servir de représentant personnel ou de conservateur pour de nombreux clients en lésions corporelles. Laffitte a perçu plus de 350 000 $ en honoraires en tant que représentant personnel ou conservateur pour les clients de Murdaugh en matière de blessures corporelles.

Dans le cadre du stratagème, l’acte d’accusation allègue que Murdaugh a ordonné aux employés du cabinet d’avocats de faire des chèques de règlement à l’ordre de “Palmetto State Bank”. Les chèques ont ensuite été remis à Laffitte, à qui Murdaugh a ordonné d’utiliser les fonds de règlement au profit de Murdaugh. Les fonds ont été utilisés pour rembourser les prêts personnels de Murdaugh et pour les dépenses personnelles et les retraits en espèces.

En novembre 2022, Laffitte a été reconnu coupable de six chefs d’accusation fédéraux, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique et bancaire, une fraude bancaire et une fraude électronique pour son rôle dans ce stratagème. Il attend actuellement sa condamnation.

Dans un troisième stratagème, l’acte d’accusation allègue qu’en septembre 2015, Murdaugh a créé un compte bancaire au nom de “Forge”, se présentant comme une société légitime pour structurer les règlements d’assurance. Murdaugh était le propriétaire et le seul signataire autorisé de ce « faux compte Forge ». L’acte d’accusation allègue que de mai 2017 ou vers cette date à au moins juillet 2021, Murdaugh a acheminé des règlements de dommages corporels volés via le compte “faux Forge”. Murdaugh est accusé de 14 chefs d’accusation de blanchiment d’argent pour avoir utilisé les transactions du « faux compte Forge » pour dissimuler le produit de sa fraude.

L’acte d’accusation allègue en outre que, de février 2018 ou vers cette date jusqu’en octobre 2020 au moins, Murdaugh a conspiré avec un avocat spécialisé dans les dommages corporels à Beaufort pour frauder la succession de l’ancienne gouvernante de Murdaugh et les compagnies d’assurance du propriétaire de Murdaugh. En février 2018, la gouvernante de Murdaugh est décédée après une chute au domicile de Murdaugh. Murdaugh a recommandé que la succession de la gouvernante engage l’avocat de Beaufort pour les représenter et déposer une réclamation contre Murdaugh pour recouvrer les polices d’assurance de son propriétaire.

Les compagnies d’assurance de Murdaugh ont réglé la réclamation de la succession pour 505 000 $ et 3 800 000 $. L’acte d’accusation allègue que Murdaugh et l’avocat des lésions corporelles ont conspiré pour siphonner les fonds de règlement, déguisés en «frais de poursuite», pour leur propre enrichissement personnel. L’acte d’accusation allègue en outre que Murdaugh a ordonné à l’avocat de Beaufort de rédiger des chèques d’un montant total de 3 483 431,95 $ à l’ordre de “Forge”. Murdaugh a ensuite déposé les chèques sur son « faux compte Forge » et a utilisé les fonds pour son enrichissement personnel. La succession n’a reçu aucun des fonds de règlement.

Murdaugh fait face aux accusations suivantes :

• Un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude bancaire, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ;
• Un chef de fraude bancaire, passible de 30 ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ;
• Deux chefs de fraude électronique, passibles de 30 ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ;
• Trois chefs d’accusation de fraude électronique, passibles de 20 ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ;
• Un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ; et
• Quatorze chefs de blanchiment d’argent, passibles de 20 ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $.

Toutes les accusations portées dans l’acte d’accusation ne sont que des accusations et l’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête par le Federal Bureau of Investigation et la South Carolina Law Enforcement Division. Les procureurs américains adjoints Emily Limehouse, Kathleen Stoughton et Winston Holliday poursuivent l’affaire.

L’affaire contre Murdaugh est n ° 9: 23-cr-396 (DSC). L’affaire contre Laffitte porte le numéro 9:22-cr-658 (DSC).

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