Il y a plus de deux ans, le processeur de paiement allemand Wirecard s’est effondré. Depuis, le patron de l’entreprise s’est retrouvé en prison, le numéro deux s’est enfui en Russie, les régulateurs allemands ont été tabassés et même l’ancienne chancelière Angela Merkel a essuyé des tirs. Le procès contre trois anciens hauts dirigeants commence jeudi.
Wirecard est considéré depuis de nombreuses années comme un joyau technologique européen. La société a été fondée en 1999 et spécialisée dans le traitement des paiements avec, entre autres, sa propre carte de crédit numérique, une application de paiement et des services aux grandes entreprises telles que KLM. Elle est devenue une multinationale valant des dizaines de milliards d’euros.
En 2020, il est devenu clair que le conseil Wirecard avait considérablement peaufiné les chiffres. Un montant de 1,9 milliard d’euros s’est avéré ne pas exister du tout et n’avoir jamais existé. Avec les milliards supplémentaires, la direction voulait attirer les investisseurs et les banques.
De plus, des centaines de millions d’euros de transactions douteuses ont été faites à des entreprises fictives et toutes sortes de documents ont été falsifiés. Lorsque la nouvelle de la fraude est sortie, la société basée à Munich s’est rapidement effondrée.
Des hommes de haut rang sont soupçonnés d’escroquerie et de détournement de fonds
Trois hauts dirigeants sont jugés dans le cadre de l’affaire pénale, dont Markus Braun, qui dirige l’entreprise depuis 2002. Les trois sont accusés d’escroquerie, de détournement de fonds et de manipulation de marché, entre autres.
L’absent le plus notable est Jan Marsalek, le numéro deux de Wirecard et responsable des parties asiatiques de l’entreprise, où une grande partie de l’activité suspecte a eu lieu. L’Autrichien de naissance s’est enfui peu de temps après l’effondrement de Wirecard.
Selon le collectif de recherche Bellingcat, Marsalek se serait envolé pour la Biélorussie et se cache maintenant quelque part en Russie. Outre les services d’enquête, certains services de renseignement occidentaux seraient également à sa recherche, car il aurait des liens avec les services secrets russes FSB.
Les politiciens et les régulateurs ont été critiqués
Au lendemain du scandale, le régulateur financier allemand BaFin a également été critiqué. Le chien de garde aurait su auparavant que Wirecard n’était pas en ordre, mais n’aurait pas agi contre lui. Le régulateur européen ESMA a depuis déclaré que la BaFin n’avait en effet pas fait correctement son travail.
De plus, certains politiciens allemands de premier plan ont dû en payer le prix. Par exemple, le ministre des Finances de l’époque, Olaf Scholz – l’actuel chancelier – aurait su avant 2020 que les choses n’allaient pas bien chez Wirecard. La prédécesseure de Scholz, Angela Merkel, a été accusée de faire du lobbying pour Wirecard lors d’une visite en Chine.
Merkel estime qu’elle ne peut pas être blâmée, car elle ne pouvait pas savoir à l’époque que Wirecard ne respectait pas les règles. Scholz ignore également le blâme. Le PDG de l’époque, le régulateur BaFin, a dû quitter le terrain.
En attendant, l’ancien patron de Wirecard, Braun, n’est au courant d’aucun mal. Il affirme qu’il ne savait rien des activités douteuses. Il dit qu’un groupe de cadres dirigé par Marsalek a perpétré la fraude et n’en a jamais parlé à Braun.
Cela promet d’être une affaire traînante. D’ici la fin de l’année prochaine, environ 100 journées d’audience sont prévues au tribunal de Munich. Le processus devrait se poursuivre jusqu’en 2024. L’affaire sera lancée jeudi avec la lecture des charges. Le document compte pas moins de 89 pages.
