New Delhi, 25 février (IANS) : Une seule entreprise opérant au Myanmar a escroqué plus de 100 millions de dollars en moins de deux ans, a révélé un rapport.
Des chercheurs de la société d’analyse blockchain Chainalysis ont suivi les pièces numériques émises par Tether, l’une des plus grandes crypto-monnaies au monde, utilisées dans les escroqueries de « boucherie de porcs », dans lesquelles de fausses relations amoureuses sont conçues afin de gagner la confiance des victimes.
Ils ont noté que les jetons Tether avaient été utilisés pour effectuer des paiements à une entreprise située à KK Park, dans l’est du Myanmar, auprès des familles de trafiquants qui avaient été contraints de payer des rançons en échange de leur libération.
“Certaines opérations frauduleuses peuvent mélanger le produit des escroqueries avec le paiement de rançons par les familles des victimes”, a déclaré Eric Heintz, analyste mondial chez International Justice Mission, États-Unis.
Le rapport révèle qu’une seule entreprise chinoise a pu transférer plus de 100 millions de dollars en crypto-monnaies vers seulement deux portefeuilles numériques.
Selon le rapport, KK Park est l’un des complexes d’escroquerie romantique les plus connus à l’heure actuelle. On dit qu’il y a plus de 2 000 travailleurs victimes d’arnaques amoureuses.
Le rapport IC3 2022 du FBI indique qu’en 2022, les citoyens américains ont signalé des pertes de plus de 700 millions de dollars dues à des escroqueries amoureuses dans les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires et près de 2,5 milliards de dollars dues à des escroqueries à l’investissement cryptographique de toute sorte, qu’il y ait ou non un élément romantique.
2024-02-25 16:12:49
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