Le ministère des Affaires corporatives a lancé le processus d’inspection des livres de comptes de plus de 500 entreprises chinoises, a récemment déclaré à Bloomberg une personne connaissant le sujet. Outre ZTE et Vivo, cela comprend Xiaomi, Oppo, Huawei Technologies, plusieurs unités indiennes du groupe Alibaba telles que Alibaba.com India E-commerce Pvt. Ltd., et Alibaba Cloud (India) LLP, a déclaré la personne, demandant à ne pas être identifiée car les détails sont privés.
Cette semaine, ET a rapporté que des agences indiennes sondaient le soutien local que deux ressortissants chinois ont obtenu pour intégrer une société qui se projetait comme une filiale du fabricant de smartphones Vivo.
Deux experts-comptables et un secrétaire d’entreprise sont déjà sous le scanner des enquêteurs, ont indiqué des personnes au courant.
La société, Grand Prospect International Communication Pvt Ltd, est un distributeur des produits du fabricant chinois Vivo au Jammu-et-Cachemire. Des documents falsifiés auraient été utilisés pour l’enregistrement de la société et l’obtention des numéros d’identification des administrateurs.
Mardi, la Direction de l’application de la loi a effectué une descente dans près de quatre douzaines d’emplacements liés à Vivo et à ses entités associées, dont Grand Prospect. L’agence centrale cherche à savoir si des sociétés fictives ont été utilisées pour blanchir de l’argent.
CA facilités
Les deux ressortissants chinois sont actionnaires de Grand Prospect. La société s’est faussement projetée comme une filiale de Vivo et a été constituée pour mener des activités frauduleuses, selon la plainte du greffier adjoint déposée auprès de la police.
Une enquête menée par le registraire adjoint des sociétés de Delhi et de l’Haryana a révélé que les deux ressortissants chinois utilisaient l’adresse professionnelle d’un expert-comptable à New Delhi. L’enquête aurait également révélé que les CA avaient facilité la constitution de la société en “témoignant” des signatures et des documents des ressortissants chinois.
Le secrétaire de la société, l’enquête du greffier adjoint ou des sociétés a révélé, aurait certifié les processus relatifs à l’application proactive et au respect des exigences légales en vertu de la Loi sur les sociétés sans les vérifier.
Aucun commentaire de l’ICAI, jusqu’à présent
Le 20 juin, The Hindu a rapporté que le gouvernement indien avait recommandé des mesures disciplinaires contre 400 comptables agréés et secrétaires d’entreprise (CS) pour leur rôle présumé dans l’incorporation de sociétés écrans chinoises dans les villes indiennes en contournant les normes et les règles.
L’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI), l’organisme professionnel des CA en Inde, a déclaré que les plaintes sont traitées conformément à la procédure d’enquête des comptables agréés sur les fautes professionnelles et autres et les règles de conduite des affaires, 2007, et seulement après l’enquête, il peut être confirmé au sujet de l’allégation et du nombre de professionnels impliqués dans cette affaire.
