ITISSALAT AL-MAGHRIB SA
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Avenue Annakhil Hay Riad – Rabat
RC Rabat n°48 947
AVIS DE RÉUNION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
28 MARS 2024
JE- ORDRE DU JOUR
Les actionnaires de la société Itissalat Al-Maghrib, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 274 572 040 dirhams, dont le siège social est à Rabat, Avenue Annakhil, Hay Ryad, immatriculée au registre du commerce de Rabat sous le numéro 48 947, sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra par visioconférence, le jeudi 28 mars 2024 à 11h00 et ce à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Approbation des rapports et des états de synthèse annuels de l’exercice clos
le 31 décembre 2023 ; - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Approbation des conventions visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
- Affectation des résultats de l’exercice 2023 – dividende ;
- Ratification de la cooptation de Monsieur Khaled HEGAZY en tant que membre du Conseil de Surveillance ;
- Abrogation du programme de rachat d’actions en cours et autorisation à donner au Directoire pour mettre en place un programme de rachat d’actions en vue de favoriser la liquidité et la mise en place d’un contrat de liquidité ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Description de la procédure de participation :
L’Assemblée Générale Ordinaire sera tenue, conformément à l’article 13.4 des statuts de la Société, par visioconférence.
Les actionnaires désirant participer à l’Assemblée Générale Ordinaire par visioconférence, soit personnellement soit en se faisant représenter, doivent au plus tard cinq (5) jours avant la réunion :
- Être inscrits sur le registre des actions nominatives de la société ou se faire délivrer une attestation de blocage de titres par un intermédiaire financier ;
- Envoyer une demande de participation par courriel à l’adresse suivante : [email protected] en joignant :
- Une pièce d’identité (soit personnelle, soit en qualité de représentant) ;
