Collusion en vue de pots-de-vin, une note de renvoi énumère les allégations de l’ED concernant Arvind Kejriwal | Dernières nouvelles Inde

La Direction de l’application des lois (ED) a qualifié vendredi le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, de « cheville ouvrière » et de « conspirateur clé » dans des irrégularités présumées dans la politique d’accise de Delhi 2021-22, et a souligné son rôle en tant qu’organisateur du parti Aam Aadmi (AAP). ), qu’elle a qualifié de « société », pour faire valoir qu’il était passible de poursuites pour blanchiment.

Arvind Kejriwal, ministre en chef de Delhi et responsable national du Parti Aam Aadmi (AAP), au tribunal de Rouse Avenue, après son audience de renvoi devant la Direction de l’application des lois (ED) dans une affaire présumée de politique d’accise de Delhi à New Delhi vendredi. (ANI) {{^userSubscribe}} { {/userSubscribe}} {{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

Dans une demande de détention provisoire de 32 pages, l’agence fédérale a accusé Kejriwal d’avoir formulé une politique visant à favoriser certaines personnes et à exiger des pots-de-vin aux commerçants de l’alcool, et a déclaré que l’AAP avait bénéficié des produits du blanchiment d’argent, qui ont été utilisés pendant les campagnes électorales.

Sollicitant la garde du ministre pendant 10 jours, l’agence a déclaré au tribunal de Rouse Avenue que Kejriwal était « responsable du fait d’autrui » pour les infractions commises par le parti.

“Profitant du fait qu’il était également CM de Delhi, il a utilisé ledit poste pour faciliter le délit de blanchiment d’argent punissable par l’article 4 de la PMLA (loi sur la prévention du blanchiment d’argent) par la ‘société’, c’est-à-dire AAP”, a-t-il déclaré. a déclaré l’agence dans sa note de renvoi.

Le tribunal a placé Kejriwal sous la garde d’ED jusqu’au 28 mars.

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Réfutant les accusations et la demande de détention provisoire, les avocats principaux Abhishek Manu Singhvi, Vikram Chaudhary et Ramesh Gupta – tous représentant Kejriwal, ont nié l’existence de preuves directes contre leur client et qu’une demande d’interrogatoire ne pouvait être autorisée sur la base des déclarations des accusés qui ont maintenant devenus approbateurs pour se sauver de la punition.

L’agence a affirmé que l’AAP avait reçu environ 100 crores ₹ de pots-de-vin et que Kejriwal avait utilisé sa position pour utiliser les produits du crime d’une valeur d’environ 45 crores ₹ provenant des pots-de-vin présumés lors de la campagne électorale de l’AAP à Goa en 2022.

« Les déclarations de diverses personnes engagées dans les activités liées à la campagne électorale par l’AAP à Goa ont révélé que des paiements en espèces leur avaient été versés pour leur travail effectué en tant qu’enquêteurs, directeurs de zone, directeurs d’assemblée, etc. Ces personnes et activités liées à la campagne électorale étaient globalement gérés par Vijay Nair et Durgesh Pathak, AAP, député de Delhi », a déclaré l’agence dans son mémoire au tribunal.

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Cela montre également « la dissipation/utilisation des produits du crime par le représentant de Manish Sisodia aux élections de Goa. Ceci est également corroboré par l’un des candidats aux élections de l’AAP de Goa en 2022 qui a reçu des fonds pour les dépenses électorales en espèces de la part des volontaires de l’AAP à Goa », ajoute la demande de détention provisoire.

Liant Kejriwal à la génération et à l’utilisation des pots-de-vin, ED a affirmé qu’au moment de l’infraction, Kejriwal était « responsable et responsable de ladite « société », c’est-à-dire AAP.

“Par conséquent, non seulement l’AAP mais Kejriwal seront considérés comme coupables d’infractions punissables selon l’article 4 de la PMLA et seront passibles d’être poursuivis et punis conformément à l’article 70 de la PMLA”, indique la note de renvoi.

« Informations sur les agents de l’ED »

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Un officier de l’ED qui a demandé à rester anonyme a également déclaré que l’agence avait récupéré un ensemble de documents dans la résidence de Kejriwal lors de perquisitions jeudi, contenant « des informations sur deux hauts responsables de l’ED ».

Les documents suggèrent que des informations sur le travail de ces deux agents ED, aux grades de supervision, étaient en cours de collecte, a ajouté l’officier.

L’agence a accusé Kejriwal d’être « intrinsèquement impliqué dans l’ensemble du complot », depuis la formulation de la politique jusqu’à l’élaboration présumée du plan de pots-de-vin avec le soi-disant « Groupe Sud » et finalement à l’utilisation des bénéfices dans la campagne de l’AAP à Goa.

A PROPOS DE L’AUTEUR

Neeraj Chauhan, rédacteur en chef adjoint du Bureau politique national de l’Hindustan Times, écrit sur la sécurité, le terrorisme, la corruption, le blanchiment, l’argent noir, les stupéfiants et les questions politiques connexes tout en couvrant MHA, ED, CBI, NIA, IB, CVC, NHRC, CAG, Service des Impôts sur le Revenu, etc….voir le détail

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