Affaire Chen Zhi : Le Cambodge défend sa légalité malgré les enquêtes internationales
Phnom Penh, Cambodge – Le Cambodge se retrouve au center d’une controverse internationale concernant Chen Zhi, un homme d’affaires dont les activités financières font l’objet d’enquêtes dans plusieurs pays. Alors que les autorités britanniques et singapouriennes ont gelé des actifs considérables appartenant à Chen Zhi,et que Taïwan a ouvert une enquête,Phnom Penh défend fermement la légalité de ses relations commerciales avec le Prince Holding Group,la société liée à Chen Zhi.
Touch Sokhak, porte-parole du ministère cambodgien de l’Intérieur, a affirmé que le Prince Holding Group respectait scrupuleusement toutes les lois cambodgiennes et n’était pas traité différemment des autres investisseurs étrangers majeurs. Il a également confirmé que l’octroi de la citoyenneté cambodgienne à Chen Zhi était conforme à la législation en vigueur.
“Si un pays étranger soumettait une demande formelle, appuyée par des preuves, le Cambodge coopérerait pleinement,” a déclaré Du Sok, soulignant que Phnom Penh ne protégerait aucun individu impliqué dans des activités illégales. Cependant, il a précisé que le gouvernement cambodgien n’avait pas lui-même formulé d’accusations à l’encontre de Chen Zhi ou du Prince Holding Group.
un empire financier sous enquête
L’affaire Chen Zhi a pris de l’ampleur avec la révélation d’un vaste réseau d’actifs à travers le monde. Au Royaume-Uni, les autorités ont gelé un manoir valant 12 millions d’euros au nord de Londres, un immeuble de bureaux de 100 millions d’euros dans la City de Londres, ainsi que plusieurs appartements de luxe. À Hong Kong, une société affiliée à Chen zhi détient un immeuble commercial de catégorie A à Tsim Sha Tsui, estimé à 3 milliards de dollars de Hong Kong.
Les États-Unis ont quant à eux accusé zhou Yun, un associé de chen Zhi originaire du Hubei, d’avoir utilisé une fausse carte d’identité de Hong Kong pour gérer sa fortune à travers des sociétés d’assurance, de fiducie et d’investissement. Chen Zhi est également actionnaire de deux sociétés cotées à hong Kong : Chihoda Holdings et Kun Group.
Enquêtes en Asie et coopération internationale
Outre le gel d’actifs à Singapour par l’Autorité monétaire, taïwan a lancé une enquête pour déterminer si des citoyens taïwanais ont violé la loi dans le cadre de cette affaire. D’autres juridictions n’ont pas encore annoncé de mesures spécifiques.
Contexte et implications
Chen Zhi est un homme d’affaires chinois connu pour ses investissements dans l’immobilier et d’autres secteurs. L’affaire met en lumière les défis posés par la lutte contre la criminalité financière transnationale et la nécessité d’une coopération internationale accrue. Le Cambodge,en tant que destination d’investissement en développement,se retrouve sous les feux de la rampe,devant démontrer son engagement envers la transparence et la conformité aux normes internationales. L’issue de ces enquêtes pourrait avoir des répercussions significatives sur les relations économiques et diplomatiques de Chen Zhi et du Prince Holding Group avec divers pays.
