Cas de l’application Mahadev : ED convoque Kapil Sharma, les acteurs Huma Qureshi et Hina Khan

La Direction de l’application des lois a convoqué le comédien Kapil Sharma, les acteurs Huma Qureshi et Hina Khan pour les interroger à différentes dates dans le cadre de son enquête pour blanchiment d’argent liée à l’affaire de l’application de paris Mahadev, ont annoncé jeudi des responsables.

L’agence fédérale d’enquête avait déjà convoqué l’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor pour un interrogatoire le 6 octobre à son bureau régional de Raipur. Il aurait fallu environ deux semaines pour comparaître.

Les trois derniers acteurs convoqués ont été invités à se présenter au bureau de Raipur de l’agence à des dates différentes, ont indiqué les responsables.

L’agence enregistrera leur déclaration conformément aux dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) et tentera de comprendre le mode et le flux de paiement qui leur auraient été effectués par les promoteurs de l’application.

Ces acteurs ne pourraient pas être accusés dans cette affaire, il est entendu.

Ils auraient fait la promotion de l’application Mahadev et certains auraient reçu des invités lors d’un mariage d’un promoteur de l’application (application), qui s’est tenu à l’étranger.

Après que Kapoor ait été invité à comparaître, des sources ont déclaré mercredi qu’environ 14 à 15 autres célébrités et acteurs étaient sous le scanner de l’ED dans l’affaire et qu’ils seraient également convoqués bientôt, ont indiqué des sources.

La société promue par Sourabh Chandrakar et Ravi Uppal était exploitée depuis Dubaï. L’agence aurait utilisé l’application de paris en ligne pour inscrire de nouveaux utilisateurs, créer des pièces d’identité et blanchir de l’argent via un réseau multicouche de comptes bancaires Benami.

L’enquête de l’ED a montré que l’application Mahadev Online Book est gérée à partir d’un siège social central aux Émirats arabes unis (EAU), ont indiqué des responsables. Elle opère en franchiseant des « Panel/Branches » à leurs associés connus avec un ratio de profit de 70-30, avait indiqué l’agence.

Des opérations hawala à grande échelle visent à siphonner les revenus des paris vers des comptes offshore, a-t-il déclaré.

D’énormes dépenses en espèces ont également été engagées en Inde pour la publicité des sites de paris afin d’attirer de nouveaux utilisateurs et des demandeurs de franchise (panel), a-t-il indiqué.

Les promoteurs de la société sont originaires de Bhilai dans le Chhattisgarh et l’application de paris sur les livres en ligne Mahadev est un syndicat qui organise des plateformes en ligne pour permettre aux sites de paris illégaux.