Blanchiment d’argent présumé : si la banque bloque soudainement le compte

Son client a été étonné lorsqu’il a reçu le mauvais message de sa banque : l’institution financière avait bloqué son compte, raconte l’avocat Benjamin Hasan. Juste comme ça, sans préavis. La banque soupçonnait Blanchiment d’argent et a signalé un paiement sur le compte du client comme soupçonné de blanchiment d’argent à la Cellule de renseignement financier (CRF). La CRF est le bureau central chargé des enquêtes sur les transactions financières et des déclarations aux douanes. L’autorité examine les déclarations de soupçons présentées par les banques ou les compagnies d’assurance conformément à la loi sur le blanchiment d’argent. Cependant, dans le cas de son client, les soupçons étaient totalement infondés, explique Hasan. L’entrepreneur d’origine persane n’a reçu de l’argent que de la succession de son oncle décédé en Iran.